У Ростовській області РФ лунають вибухи поблизу аеродрому: влада заявляє про атаку безпілотників
НАБУ закидає банку "Надра" розтрату 400 млн грн
Національне антикорупційне бюро підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату"
Зміст
Про це йдеться в постанові Солом'янського райсуду Києва.
За даними Бюро, службові особи ТОВ "ЗТМК" спільно з посадовцями ДП "ЗТМК", ПАТ "КБ "Надра", ТОВ "Сінтез Ресурс", а також особами, які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, розтратили 399,9 млн грн, передбачених договором із Фондом держмайна про заснування ТОВ "ЗТМК" і виконання стратегічної програми розвитку та модернізації підприємства.
Гроші було перераховано через компанію Tolexis Trading Limited як внесок у статутний капітал.
Усі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку "Надра". ТОВ "Синтез ресурс" отримувало від банку кредити, які використовувало для купівлі доларів США з подальшим їх переведенням за межі України. Також для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. Загальний обсяг операцій склав близько $626,348 млн.
"Запорізький титано-магнієвий комбінат", як і банк "Надра" входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ перевіряє Фірташа у "газовій" справі зі збитками 930 млн грн.
Залиште коментар
Читайте також:
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
Путін боїться торпедувати мирний план, але все одно це робить, - Фейгін
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
23 грудня
20:35
Аналітика
Новий пакет військової допомоги від Німеччини, КНДР продовжує підтримувати Росію. Колонка Сергія Згурця
20:12
Заманюють "безкоштовною" преміумпідпискою: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
19:47
У Кривому Розі завершили роботу бригади, які ремонтували опалення: до тепла підключено всі будинки
18:17
Оновлено
"Хоче допомогти РФ витіснити газ від США та інших партнерів з Європи": Зеленський про зустріч Фіцо з Путіним
18:16
Ексклюзив
Припинення транзиту газу з РФ через Україну: експерт пояснив, чи можна його продовжити під виглядом палива з інших країн
17:39
Колишні прем'єри, міністри та лідери опозиції: у Братиславі відбувся протест "Досить Росії" через візит Фіцо до Путіна
17:21
"Виживання, стійкість у полоні і перепідготовка": бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом
17:21
Ексклюзив
Планують створити до осені: Defense Express про формування у РФ військ безпілотних систем
17:11
Зеленський обговорив із британським прем’єром Стармером підготовку сторічної двосторонньої угоди
17:03
Від початку доби на фронті сталося 164 боєзіткнення: Сили оборони відбили 11 атак на Покровському напрямку
16:54
"Обіцяють 2 млн рублів": окупанти завезуть на ТОТ України понад тисячу працівників культури з РФ
16:20
"Слава Богу за все. Слава Україні": Усик звернувся до фанів після перемоги над Ф'юрі в реванші
