Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
НАБУ закидає банку "Надра" розтрату 400 млн грн
Національне антикорупційне бюро підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату"
Зміст
Про це йдеться в постанові Солом'янського райсуду Києва.
За даними Бюро, службові особи ТОВ "ЗТМК" спільно з посадовцями ДП "ЗТМК", ПАТ "КБ "Надра", ТОВ "Сінтез Ресурс", а також особами, які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, розтратили 399,9 млн грн, передбачених договором із Фондом держмайна про заснування ТОВ "ЗТМК" і виконання стратегічної програми розвитку та модернізації підприємства.
Гроші було перераховано через компанію Tolexis Trading Limited як внесок у статутний капітал.
Усі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку "Надра". ТОВ "Синтез ресурс" отримувало від банку кредити, які використовувало для купівлі доларів США з подальшим їх переведенням за межі України. Також для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. Загальний обсяг операцій склав близько $626,348 млн.
"Запорізький титано-магнієвий комбінат", як і банк "Надра" входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ перевіряє Фірташа у "газовій" справі зі збитками 930 млн грн.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
23 листопада
07:08
Сікорський заявив, що застосування росіянами нової балістичної ракети є "виявом розпачу Путіна"
06:47
База даних "Воєнний злочинець" має інформацію про понад 680 тис. причетних до агресії РФ, - Нацполіція
01:37
Оновлено
У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову
2024, п'ятниця
22 листопада
23:21
Оновлено
Оборонна співпраця й посилення санкційного тиску на РФ: Сибіга і Шмигаль зустрілися в Києві з очільником МЗС Чехії Ліпавським
22:23
Оновлено
В ОТУ "Харків" заперечили, що на Харківському напрямку помітили північнокорейських військових
21:26
Ексклюзив
Контратенор Андреас Шолль виступив на закритті Міжнародного фестивалю барокової музики в Києві
21:09
Ексклюзив
Росія модернізує радянський мотлох, американці знають, як із цим боротися, - ексголова СБУ Наливайченко
20:50
Аналітика
Нові подробиці щодо удару по Дніпру та чим зумовлене просування росіян на Донеччині. Колонка Сергія Згурця
