Про це йдеться в постанові Солом'янського райсуду Києва.
За даними Бюро, службові особи ТОВ "ЗТМК" спільно з посадовцями ДП "ЗТМК", ПАТ "КБ "Надра", ТОВ "Сінтез Ресурс", а також особами, які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, розтратили 399,9 млн грн, передбачених договором із Фондом держмайна про заснування ТОВ "ЗТМК" і виконання стратегічної програми розвитку та модернізації підприємства.
Гроші було перераховано через компанію Tolexis Trading Limited як внесок у статутний капітал.
Усі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку "Надра". ТОВ "Синтез ресурс" отримувало від банку кредити, які використовувало для купівлі доларів США з подальшим їх переведенням за межі України. Також для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. Загальний обсяг операцій склав близько $626,348 млн.
"Запорізький титано-магнієвий комбінат", як і банк "Надра" входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.