Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Конверт" організувала група ділків, до якої входили банківські працівники. Офіс зловмисників знаходився у Кропивницькому, проте вони також діяли у Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили у тінь кошти низки комерційних структур із різних регіонів України.
Конвертаційний центр також допомагав клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.
Під час обшуків у офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях ділків було вилучено печатки низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, що доводить проведення фінансових оборудок, потужне комп’ютерне обладнання "вирощування" криптовалюти, а також близько 350 тис. грн готівкою.
За попередніми підрахунками, конвертцентр "відмив" 200 млн грн.
Правоохоронці заблокували рахунки низки фіктивних підприємств, відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.