live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Кропивницькому конвертцентр "відмив" 200 млн і видобував криптовалюту

СБУ викрила в Кропивницькому Кіровоградської області міжрегіональний конвертаційний центр з багатомільйонним обігом

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверт" організувала група ділків, до якої входили банківські працівники. Офіс зловмисників знаходився у Кропивницькому, проте вони також діяли у Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили у тінь кошти низки комерційних структур із різних регіонів України. 

Конвертаційний центр також допомагав клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

Під час обшуків у офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях ділків було вилучено печатки низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, що доводить проведення фінансових оборудок, потужне комп’ютерне обладнання "вирощування" криптовалюти, а також близько 350 тис. грн готівкою. 

За попередніми підрахунками, конвертцентр "відмив" 200 млн грн.

Правоохоронці заблокували рахунки низки фіктивних підприємств, відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

новини партнерів

25 січня, 2020 субота

24 січня, 2020 п'ятниця

25 січня, 2020 субота

24 січня, 2020 п'ятниця

Відео

Введіть слово, щоб почати