Про це йдеться в дозволі Шевченківського районного суду м. Києва на доступ слідчим до документів фінустанов.
Розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідчі з'ясували, що в 2016-2017 роках чиновники НБУ з трьох департаментів - інспекційних перевірок, банківського нагляду та ліцензування - за згодою та у змові з власниками і керівниками комерційних банків не виконували службові обов'язки з перевірки походження грошей, спрямованих на капіталізацію банків.
При цьому, за даними слідчих, посадовці достовірно знали про невідповідність походження коштів зазначеному в документах.
Суд дозволив доступ до документів як НБУ так і всіх 37 банків, які фігурують у розслідуванні.
У справі фігурують банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "Европромбанк", "Оксі Банк", "Комерційний Індустріальний банк", "Січ", "Альтбанк", "Портал", "Комінвестбанк", "Фінансовий партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "Банк Центр".