live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Посадовців Нацбанку підозрюють у змові з 37 банками


фото: bank.gov
Нацполіція підозрює посадовців НБУ в зловживанні службовим становищем під час процедури докапіталізації 37 українських банків

Про це йдеться в дозволі Шевченківського районного суду м. Києва на доступ слідчим до документів фінустанов.

Розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі з'ясували, що в 2016-2017 роках чиновники НБУ з трьох департаментів - інспекційних перевірок, банківського нагляду та ліцензування - за згодою та у змові з власниками і керівниками комерційних банків не виконували службові обов'язки з перевірки походження грошей, спрямованих на капіталізацію банків.

При цьому, за даними слідчих, посадовці достовірно знали про невідповідність походження коштів зазначеному в документах.

Суд дозволив доступ до документів як НБУ так і всіх 37 банків, які фігурують у розслідуванні.

У справі фігурують банки "Богуслав", "Кредитинвестбанк", "Вернум банк", "Авангард", "Міжнародний інвестиційний банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Розрахунковий центр", "Новий", "Траст-капітал", "Европромбанк", "Оксі Банк", "Комерційний Індустріальний банк", "Січ", "Альтбанк", "Портал", "Комінвестбанк", "Фінансовий партнер", "Айбокс банк", "Альпарі банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промислово-фінансовий банк", "Полікомбанк", "Регіон-банк", "Український капітал", "Акордбанк", "Земельний Капітал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Сітібанк", "Український банк реконструкції та розвитку", "Укрбудінвестбанк", "Банк Фамільний", "Банк Центр".

новини партнерів

16 жовтня, 2018 вівторок

15 жовтня, 2018 понеділок

16 жовтня, 2018 вівторок

15 жовтня, 2018 понеділок

14 жовтня, 2018 неділя

Відео

Введіть слово, щоб почати