Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Також підприємець заволодів грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у біткоїни та інші криптовалюти.
За інформацією СБУ, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.
Читайте також: Що таке біткоїн. Все про найчеснішу валюту
Окрім того спецслужбовці з’ясували, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових. Окрім того він безпосередньо співпрацює з Головою правління "Сбербанку" Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією блокчейн.