Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що кілька разів на тиждень до офісу дніпрянина приїжджали "кур’єри" з тимчасово непідконтрольної українській владі території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту.
Зловмисник завдяки “старим зв’язкам" забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина “відмитих” грошей спрямовувалася на фінансове та матеріального забезпечення терористичного угруповання.
Оперативники спецслужби задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань так званої "ДНР".
Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили 5,5 млн гривень, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.
У рамках відкритого кримінального провадження за статтею “Створення терористичної групи чи терористичної організації” тривають невідкладні слідчі дії.