Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у своєму Facebook.
За її словами, департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Курченка, а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших.
"Про підозру в участі у вказаній злочинній організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ "Брокбізнесбанк", який за даними слідства був підконтрольний учасникам злочинної організації", - повідомила Сарган.
Крім того, за даними прес-служби Генеральної прокуратури, під час розслідування встановлено, що за участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів один із колишніх службових осіб ПАТ "Брокбізнесбанк" отримував значні суми коштів.
Також, за повідомленням компетентних органів Швейцарської Конфедерації, встановлено один з рахунків, на який за даними слідства перераховувались злочинним шляхом здобуті кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території цієї держави.
"Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі 2 млн доларів США", - зазначила речниця генпрокурора.
Як відомо, екс-банкір Курченка Борис Тимонькін у травні 2015 року попросив притулок у Європі. У травні 2017 Німеччина відмовила Україні в екстрадиції колишнього голови Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна.