У Швейцарії арештували майно Курченка на $2 млн

16 жовтня, 2018 вiвторок
17:21

Компетентні органи Швейцарської Конфедерації за клопотанням Генпрокуратури України арештували майно "банкіра" Сергія Курченка на загальну суму 2 млн доларів США

Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у своєму Facebook.

За її словами, департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Курченка, а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших.

"Про підозру в участі у вказаній злочинній організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ "Брокбізнесбанк", який за даними слідства був підконтрольний учасникам злочинної організації", - повідомила Сарган.

Крім того, за даними прес-служби Генеральної прокуратури, під час розслідування встановлено, що за участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів один із колишніх службових осіб  ПАТ "Брокбізнесбанк" отримував значні суми коштів.

Також, за повідомленням компетентних органів Швейцарської Конфедерації, встановлено один з рахунків, на який за даними слідства перераховувались злочинним шляхом здобуті кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території цієї держави.

"Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі 2 млн доларів США", - зазначила речниця генпрокурора. 

Як відомо, екс-банкір Курченка Борис Тимонькін у травні 2015 року попросив притулок у Європі. У травні 2017 Німеччина відмовила Україні в екстрадиції колишнього голови Укрсоцбанку Бориса Тимонькіна.

  • Нагадаємо також, Тимонькіна затримали у Німеччині 15 червня 2015 року. Його підозрювали у відмиванні грошей для бізнесмена Сергія Курченка.
  • Згодом, німецький суд відпустив банкіра під заставу після чого Тимонькін звернувся до влади Німеччини з проханням про надання йому статусу біженця.
  • У липні 2015 року ГПУ направила запит до Німеччини про видачу колишнього члена наглядової ради ПАТ "Брокбізнесбанк" Бориса Тимонькіна.
  • Наприкінці 2017 року Печерський райсуд Києва заарештував активи компанії "Український медіахолдинг", кінцевим бенефіціаром якої є олігарх-утікач Сергій Курченко.
  • Також наприкінці 2017 року повідомлялось, що компанії, підконтрольні "бухгалтеру сім'ї Януковича", втікачу Сергію Курченку, є найбільшими нелегальними експортерами вугілля з окупованих територій Донбасу до країн Європи.
  • 28 лютого Київський райсуд Одеси виніс вироки чотирьом фігурантам “схем Курченка”, а щодо терміналу "Лагуна-Рені" вартістю понад 100 мільйонів гривень застосовано спецконфіскацію.
  • У березні Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха часів Віктора Януковича Сергія Курченка.
  • У травні в Україні оновили санкційний список РНБО. Туди вперше потрапив Курченко.
  • Нагадаємо також, за даними ЗМІ, бойовики віддали Курченку комбінат в окупованому Докучаєвську.
Читайте також:
гроза
12 червня, 2021 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання та грози
12 червня, 2021 субота
З'явилися подробиці провокації за участю російських винищувачів у небі над Данією
Эдди Хирн
11 червня, 2021 п'ятниця
Бій, який може зруйнувати його кар'єру, - промоутер застеріг Джошуа від Усика
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.91
    Купівля 26.91
    Продаж 27.14
  • EUR
    Купівля 32.62
    Продаж 33.03
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
13 червня
13:41
Такий Лукашенко більше не потрібен Китаю, - South China Morning post
13:24
Хто зробив Вакарчука Вакарчуком. Розкрито родинні таємниці співака
13:00
Оновлено
збірна України
Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція першого матчу нашої збірної на Євро-2020

Опитування

Чи піде Байден на поступки Путіну?
12:48
Ексклюзив
Павел Коваль
Зупинити Північний потік-2 можна навіть після початку його експлуатації, − Павел Коваль
12:45
"Атлантиду" Валентина Васяновича визнано фільмом року
12:22
На День Росії в Харкові незвично привітали "фашистів" з консульства РФ
12:00
Марш українських сил та військовий парад у Маріуполі. Дивіться наживо
11:47
візит Івана Павла ІІ в Україну
У Львові розпочалися урочистості з нагоди 20-ї річниці візиту Івана Павла ІІ в Україну
11:38
На осінь очікується четверта ковідна хвиля 
11:16
Путін зібрався діяти на "користь американській економіці"
11:00
Коронавірусна пандемія: в Україні - 857 нових випадків, 33 смерті. Попереду всіх Київ та Дніпро
10:51
Ексклюзив
Юрій Юзич
Вітання "Слава Україні!" придумали в Харкові ще наприкінці ХІХ століття, − історик Юрій Юзич
10:43
12 червня на фронті: з російського боку - 9 обстрілів, з українського - без втрат
10:20
Рівно 7 років тому українські добровольці відбили у ворога Маріуполь
10:00
Анонс
Сьогодні Кнесет затверджуватиме уряд Нафталі Беннета
09:56
Білорусь Польща
Через бюрократичний апарат України “білоруські мізки” змушені шукати прихисток у Литві чи Польщі
09:40
Житомирське "Полісся" отримало нового тренера, - ЗМІ
09:34
Інфографіка
Андрій Шевченко
Останній топ-матч Шевченка та ганьба у Франції: як Україна раніше грала на Євро
09:19
Інфографіка
Александар Драгович
Австрія - Північна Македонія: де та коли дивитись матч суперників України на Євро-2020
09:15
G7 протидіятиме Китаю в країнах третього світу
08:54
На Дні міста в Миколаївській області вийшов з ладу атракціон. Оператор утік, люди самі визволяли постраждалих
08:33
Після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу через Білорусь "Газпром" скоротить на 80%
08:19
Інфографіка
Збірна України
Нідерланди - Україна: де та коли дивитись перший матч нашої збірної на Євро-2020
08:03
Жодних порушень у дисертації Киви не підтверджено, - Шкарлет
07:38
Інфографіка
Рахім Стерлінг у збірній Англії
Англія - Хорватія: де та коли дивитись матч Євро-2020
07:19
В Карпатах не можуть знайти хлопчика, що впав у Черемош
07:01
Бельгія - Росія, Євро-2020
Євро-2020: результати усіх матчів суботи
2021, субота
12 червня
23:52
Бельгія - Росія, Євро-2020
Бельгія принизила Росію на Євро-2020
22:48
Джефф Безос
За космічний політ з мільярдером Безосом заплатили $28 млн
22:29
Данія - Фінляндія, Євро-2020
Данія програла Фінляндії у матчі Євро-2020, який ледве не завершився трагедією з Еріксеном
22:00
Ексклюзив
ветерани АТО
Совкове законодавство України не дає можливості отримати громадянство навіть ветеранам російсько-української війни
21:57
Інфографіка
соціологія
Кількість українців, які вважають РФ агресором, зросла, вперше показник перевалив за 50%, – соціолог Петро Бурковський
21:44
Дайвер
У США дивом врятувався дайвер, який побував у пащі кита
21:26
Ексклюзив
Ганна Гопко
Усе задля експансії: раніше Кремль дискредитував ПАРЄ, тепер же взявся за УЄФА, – Гопко
21:19
Збірна Данії, Крістіан Еріксен
Матч Євро-2020 Данія - Фінляндія, який зупинили через втрату свідомості Еріксеном, дограють сьогодні, - УЄФА
20:52
Крістіан Еріксен
В УЄФА розповіли про стан футболіста Еріксена, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
20:30
Пулітцерівська премія
Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії
20:09
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі
Матч Євро-2020 Данія - Фінляндія перервано через втрату свідомості футболістом, лікарі застосували на полі дефібрилятор
20:00
Джо Байден та Ангела Меркель (праворуч)
Меркель та Байден наполягають на збереженні транзиту газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
19:37
Барбора Крейчикова
Кривдниця Світоліної перемогла росіянку у фіналі Ролан Гаррос
Більше новин