НБУ оштрафував на 30 млн великий банк за видачу готівки без документів
3 грудня, 2018 понедiлок, 13:47 Національний банк оштрафував "Укрсоцбанк" на 30 млн 454,928 тис. за видачу готівки за фіктивними документами або взагалі без них
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нацбанк також виніс Укрсоцбанку письмове застереження за наступні порушення:
- порушення вимог з ідентифікації, документального підтвердження клієнтів банку;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
- порушення порядку призупинення фінансових операцій;
- невиконання обов'язку відмовити в проведенні фінансових операцій;
- порушення порядку реєстрації фінансових операцій;
- порушення порядку надання спеціально уповноваженому органу інформації.
НБУ також оштрафував "Місто банк" на 4,227 млн грн, зокрема, за операції з переведення в готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи.