Про це повідомляється на сайті прокуратури Південного округу Нью-Йорка, передає ЕП.
Після затримання Ігнатов, який зараз є головою компанії OneCoin Ltd, постав перед судом і був заарештований.
В справі також фігурує його сестра - Ружа Ігнатова, яка є засновником OneCoin і залишається на волі. Вона звинувачується в шахрайстві з використанням засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей.
Прокуратура заявила, що через схеми Ігнатових потерпілі "інвестували мільярди доларів по всьому світу в шахрайську криптовалюту".
За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin в 2014 році і керувала компанією до 2017 року, коли перестала з'являтися на публіці. Після цього компанію очолив її брат.
У ФБР підкреслюють, що криптовалюта OneCoin не має реальної цінності.
Слідчі вважають, що через OneCoin Ltd, яка функціонує досі, постраждали 3 млн осіб по всьому світу.
За даними звітів, отриманих в ході розслідування, виручка компанії в 2014-2016 роках склала 3,353 млрд євро, а прибуток — 2,23 млрд євро.
У вересні минулого року був заарештований ще один з лідерів проекту Марк Скотт.
Основна бізнес-модель OneCoin полягає в продажу освітніх пакетів по криптовалютному трейдингу. Учасники проекту отримують реферальні комісії за залучення нових осіб та продаж пакетів.
Прокуратура стверджує, що представники проекту повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію, зокрема, що криптовалюта OneCoin майнится за допомогою серверів, що належать компанії, хоча насправді ніякого майнінгу не ведеться.
Також представники проекту заявляли, що в основі OneCoin лежить неіснуючий приватний блокчейн. Ігнатов робив помилкові твердження про те, що OneCoin готується до проведення IPO.
Ігнатова та її бізнес-партнер будували підприємство, заздалегідь маючи намір йти на обман інвесторів. Зокрема, прокуратора згадує один з листів Ігнатової, в якому вона описувала "стратегію виходу" з OneCoin. Першою опцією там був вказаний сценарій, при якому організатори ховаються з грошима, покладаючи вину за їх пропаж на інших людей.
Нагадаємо, нещодавно аналітики з JPMorgan Chase & Co підрахували, що вартість майнінгу одного біткоїну перевищує реальну вартість самої криптовалюти.
У лютому криптовалюта Bitcoin офіційно увійшла до найдовшого періоду зниження ціни за всю свою 10-річну історію.
4 березня середня ринкова ціна Bitcoin опустилася нижче за позначку в $3800, вартість монети досягала $ 3764, після чого трохи відновилася.