У США затримали очільника криптовалютної піраміди

11 березня, 2019 понедiлок
15:27

В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, кількість жертв якої сягнула близько 3 млн осіб

Про це повідомляється на сайті прокуратури Південного округу Нью-Йорка, передає ЕП.

Після затримання Ігнатов, який зараз є головою компанії OneCoin Ltd, постав перед судом і був заарештований.

В справі також фігурує його сестра - Ружа Ігнатова, яка є засновником OneCoin і залишається на волі. Вона звинувачується в шахрайстві з використанням засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей.

Прокуратура заявила, що через схеми Ігнатових потерпілі "інвестували мільярди доларів по всьому світу в шахрайську криптовалюту".

За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin в 2014 році і керувала компанією до 2017 року, коли перестала з'являтися на публіці. Після цього компанію очолив її брат.

У ФБР підкреслюють, що криптовалюта OneCoin не має реальної цінності.

Слідчі вважають, що через OneCoin Ltd, яка функціонує досі, постраждали 3 млн осіб по всьому світу.

За даними звітів, отриманих в ході розслідування, виручка компанії в 2014-2016 роках склала 3,353 млрд євро, а прибуток — 2,23 млрд євро.

У вересні минулого року був заарештований ще один з лідерів проекту Марк Скотт.

Основна бізнес-модель OneCoin полягає в продажу освітніх пакетів по криптовалютному трейдингу. Учасники проекту отримують реферальні комісії за залучення нових осіб та продаж пакетів.

Прокуратура стверджує, що представники проекту повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію, зокрема, що криптовалюта OneCoin майнится за допомогою серверів, що належать компанії, хоча насправді ніякого майнінгу не ведеться.

Також представники проекту заявляли, що в основі OneCoin лежить неіснуючий приватний блокчейн. Ігнатов робив помилкові твердження про те, що OneCoin готується до проведення IPO.

Ігнатова та її бізнес-партнер будували підприємство, заздалегідь маючи намір йти на обман інвесторів. Зокрема, прокуратора згадує один з листів Ігнатової, в якому вона описувала "стратегію виходу" з OneCoin. Першою опцією там був вказаний сценарій, при якому організатори ховаються з грошима, покладаючи вину за їх пропаж на інших людей.

Читайте також:
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.36
    Купівля 34.36
    Продаж 35.14
  • EUR
    Купівля 35.9
    Продаж 37.05
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
27 червня
23:24
Аналітика
Сергій Згурець
Росія била по Кременчуку ракетами Х-22, які використовуються для терористичних цілей. Колонка Сергія Згурця
23:22
На фото Володимир Зеленський
Росія стала найбільшою терористичною організацією світу, - Зеленський про обстріли Кременчука та Харкова
23:05
Українська авіація завдала масованого удару по двох ротно-тактичних групах Росії
22:53
Міноборони РФ
Росія "анонсує" провокацію на Криворізькій ТЕС
22:51
окупанти рф орки
Умовний термін за Z. У Росії є перший засуджений за "дискредитацію армії"
22:30
На фото: американські пікапи для ЗСУ
За 2,6 млн євро: фонд "Повернись живим" закупив 100 пікапів на фронт
22:16
Вадим Скібіцький
Росія крок за кроком втягує Білорусь у війну, - ГУР
22:07
У Лисичанську росіяни обстріляли з "ураганів" натовп людей: 8 осіб загинули, 20 травмовані
22:02
Оновлено
обстріл в Полтаві
Обстріл Росією ТЦ у Кременчуці: 13 людей загинуло, - ОВА
21:52
Мая Санду
Мая Санду заявила, що не бачить загроз для України з боку Придністров'я
21:46
Єврокомісія
У Єврокомісії очікують на відчутні перебої поставок газу з Росії
21:34
На фото Дмитро Кулеба
Росія – це ганьба людства, і вона має стикнутися з наслідками. Кулеба розповів, як світ має реагувати на ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці
21:33
Ексклюзив
обстріл ракета
Масовані ракетні обстріли є проявом слабкості росіян, - військовий експерт Киричевський
21:32
Оновлено
Ракета
У Харкові окупанти обстріляли Північну Салтівку, 5 людей загинули, 22 поранено
21:27
Ексклюзив
Валерій Чалий
Країни G7 і "формату Рамштайн" повинні допомагати Україні так, наче вони самі воюють з Росією, - дипломат Валерій Чалий
21:19
Байрактар
Виробник заявив, що віддасть безплатно Байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти
21:15
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через так звану блокаду Калінінграда
21:07
На фото Борис Джонсон
Глибина жорстокості та варварства. Джонсон відреагував на ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці
20:56
На Криворіжчині окупанти обстріляли з артилерії Широківську громаду
20:56
Ексклюзив
Чалий
Росіяни цілили саме в торговий центр, аби вбити людей, - дипломат Чалий про обстріл Кременчука
20:50
Кременчук обстріл
Ми знайдемо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ знищувати мирних українців. СБУ розпочала розслідування ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці
20:50
Олаф Шольц
У відносинах з Росією не може бути повернення до того, як було до 24 лютого, - Шольц
20:42
Денис Прокопенко
Вакарчук привітав полоненого росіянами командира "Азову" з днем народження
20:35
Зеленський
Якби я хотів звільнити Баканова, я вже б його звільнив, - Зеленський
20:29
Бріджит Брінк
Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука
20:27
Чайковський
Що не так з Чайковським? Російські та китайські консерви в київській консерваторії
20:18
ППО NASAMS
США закуплять для України ППО NASAMS - The New York Times
20:16
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
З Білорусі очікуються ракетні та авіаудари, на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації армійських підрозділів, - Генштаб
20:01
Байден підписав закон про ленд-ліз
США підвищили мита на непідсанкційні російські товари
19:51
Петро Порошенко
Порошенко: Путін особисто має відповісти за кожну краплю крові, пролиту в Україні
19:50
Фінляндія заборонила експорт міцного алкоголю до Росії
19:40
Ексклюзив
ЄС
Спільність України та Молдови в отриманні статусу кандидата ЄС грає нам на руку, - політолог Шлінчак
19:23
Суд арештував майно російських компаній на 4,5 млрд грн
19:10
Лисичанськ
В Лисичанську триває евакуація, у місті до 15 тис. людей, - очільник патрульної поліції Луганщини
19:09
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Офіцери РФ називають свою піхоту одноразовою: одна атака - й орків немає, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
19:02
Мері Акопян і Бартош Гродецький
Польща відправить в Україну велику партію реагентів для Експертної служби МВС
18:59
Ексклюзив
обстріл в Полтаві
Якщо РФ ударила по Кременчуку ракетою Х-22 - це тероризм: така зброя б'є з відхиленням до 1 км, - військовий аналітик Самусь
18:58
книга Сергія Руденка "Zelensky"
Зеленський: від голосу Паддінгтона до світового лідера – біографія президента від Сергія Руденка
18:46
На фото Володимир Зеленський
"Це буде ляпас, а ми відповімо ударом": Зеленський про загрозу атаки з окупованого Росією Придністров'я
18:41
обстріл в Полтаві
Росія обстріляла околицю Краматорська, - мер
Більше новин