Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Служба безпеки встановила, що зловмисники працювали під виглядом міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted. Використовуючи попередньо створені сайти, вони залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі, йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, за період активної діяльності ділки заволоділи коштами кількох тисяч українців і іноземців в сумі понад 340 млн грн.
Зазначається, фінансові ресурси "виводилися" через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях переведенням на території України і Євросоюзу.
Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової операції та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківської області, йдеться у повідомленні.
В СБУ наголошують, у ході обшуків вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності.
Учасникам угруповання оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ.