live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ викрила міжнародну "фінансову піраміду", яка вивела в офшори 340 млн грн

Служба безпеки України блокували діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка завдала мільйонних збитків громадянам України та країн ЄС

Про це повідомляє прес-центр СБУ. 

Служба безпеки встановила, що зловмисники працювали під виглядом міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted. Використовуючи попередньо створені сайти, вони залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі, йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, за період активної діяльності ділки заволоділи коштами кількох тисяч українців і іноземців в сумі понад 340 млн грн.

Зазначається, фінансові ресурси "виводилися" через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях переведенням на території України і Євросоюзу.

Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової операції та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківської області, йдеться у повідомленні.

В СБУ наголошують, у ході обшуків вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності.

Учасникам угруповання оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ.

новини партнерів

‡агрузка...

20 жовтня, 2019 неділя

20 жовтня, 2019 неділя

19 жовтня, 2019 субота

Відео

Введіть слово, щоб почати