Про це повідомяє естонське видання Postimees
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 млрд євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
Про це повідомляють естонські ЗМІ, посилаючись на прес-службу Фінансової інспекції Естонії.
Зазначається, що перевірки почали в межах розслідування за підозрою у сприянні співробітників банку проведенню операцій з легалізації незаконно отриманих доходів. Переважна більшість цих доходів пов'язана з громадянами пост-радянських країн, зокрема Росією.
Зазначимо, що розслідування фінансові органи Естонії проводять спільно з Фінансовою інспекцією Швеції, де знаходиться штаб-квартира Swedbank. Водночас операції з легалізації доходів проводила переважно естонська «дочка» банку.
Нагадаємо, на початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська ФСБ до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.
Німеччина першою з країн ЄС взялась за розслідування схеми відмивання російських грошей, відомої як “Російська пральня”. Поліція конфіскувала в містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні і Швальбасі-на-Таунус чотири будівлі, а також заарештували рахунки, на яких знаходилося майже 8 млн євро. В цілому, сума конфіскованого склала близько 50 млн євро.