Заводи, готелі та кампус у Гарварді: ПриватБанк розкрив майно Коломойського та Боголюбова в США
7 червня, 2019 п'ятниця, 14:22 ПриватБанк розкрив активи своїх екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у відмиванні $470 млрд через офшори
Журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” проаналізували позов ПриватБанку на екс-власників до суду США та знайшли майно, яким бізнесмени володіють у Штатах.
Згідно з позовною заявою, Коломойський та Боголюбов заволоділи активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів.
"Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість та готелі”, - зазначається у повідомленні.
Майно в США купувала низка компаній, на рахунки яких виводилися гроші з Приватбанку.
Одна з компаній Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському Клівленді.
Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова ПриватБанк виявив в штатах Огайо, Іллінойс і Техас.
Загалом серед активів колишніх співвласників державний ПриватБанк знайшов:
- Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) заснована 29 квітня 2008 року. Придбана за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року.
- One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) - придбана за $86,3 млн Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше $36,1 млн із цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із Приватбанку.
- AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Придбана за $46,5 млн компанією Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма зареєстрована 21 липня 2010 року.
- Готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) у Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше $2,4 млн використали на ремонт готеля.
- Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, отримані через схеми виведення грошей.
- Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року.
- PNC Plaza - тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.
- Huntington Building - 21-поверхова споруда у Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за $18,5 млн компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.
- Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник і постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості - теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили $188,1 млн.
- Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).
- Єдина трейдингова компанія для попереднього завода - Felman Trading, Inc.(Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).
- KES Acquisition Company - металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у $20 млн.
- Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.
- Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше $4,5 млн, використані при купівлі заводу, були, на думку Приватбанку, "відмитими".
- Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc. - яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.
Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.