НАБУ проводить обшук в компанії радника Порошенка ICU: раніше нею керувала Гонтарева - ЗМІ

В інвестгрупі Investment Capital Ukraine (ICU) повідомили, що в їхньому офісі проводиться обшук співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на прес-службу інвестгрупи ICU.

“ICU заявляє про активізацію політичного тиску на групу. Не дивлячись на те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації в рамках кримінального провадження стосовно посадових осіб НКРЕКУ за фактом можливого порушення, № 52 017 000 000 000 208 від 24.03.2017, в даний час в офісі ICU проходить обшук”, - повідомили в компанії. 

“Як законослухняна компанія, ICU зробила повне сприяння правоохоронцям, в черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило”, - додали там.

Також компанії зазначили, що група працює в штатному режимі, а поточний обшук розцінює не інакше як спробу чинити на неї тиск, яке має явний політичний контекст. “Причиною даного тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою і її оточення реформами, проведеними своїми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU. В даному випадку ICU терпить супутній збиток, будучи суб'єктом економічної діяльності та не маючи ніякого відношення до політичних процесів в країні. Подібні дії правоохоронних органів не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в країні і довірі до їх діяльності”, - заявили там.

• Інвестгруппа ICU створена в червні 2006 року. Зараз під управлінням групи знаходяться активи на суму більше $500 млн, зокрема активи українських інвестиційних та пенсійних фондів - понад 3 млрд грн. 
• Основними партнерами групи є Макар Пасенюк (радник президента Порошенка) і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, яким належить відповідно 6,58% і 9,99%.
• У 2007-2014 роках головою ради директорів компанії ICU була Валерія Гонтарєва, яка з 19 червня 2014 по 10 травня 2017 була главою НБУ.
• Нагадаємо, раніше арабське видання Al Jazeera оприлюднила постанову Краматорського райсуду, оголошену в 2017 році державною таємницею, заявивши про посередництво ICU у купівлі облігацій на $1,5 млрд від імені 8 кіпрських компаній, пов'язаних із екс-президентом-утікачем Віктором Януковичем.
• Згодом ГПУ підтвердило, що брокерська компанія Investment Capital Ukraine не порушувала закону, переводячи "відмиті" злочинною організацією Віктора Януковича кошти з банківських рахунків у цінні папери.