“У діях проєкту B2B Jewelery грубе порушення вимог законодавства”: регулятор звернувся до правоохоронців

Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати та продає ювелірну продукцію способом незаконного заволодіння коштами. Регулятор звернувся до правоохоронних органів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

“НКЦПФР вже повідомила правоохоронні органи щодо порушень законодавства з боку проєкту B2B Jewelry та його соціальної небезпеки”, - йдеться у повідомленні комісії.

Проєкт B2B Jewelery “має ознаки сумнівного”, адже пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, що їх видала. Водночас B2B Jewelery не є назвою конкретної компанії, тому відсутні особи, відповідальні за здійснення виплат громадянам, зазначили в регулятора.

“Комісія наголошує, інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. У зв’язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry”, - йдеться у повідомленні регулятора фондового ринку.

• Нагадаємо, близько 100 магазинів B2B Jewelry працюють в Україні, Росії та Казахстані, а також у компанії є власний ювелірний завод у Вінницькій області. Компанія обіцяє прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних. 

• На початку березня журналіст-розслідувач Денис Бігус опублікував у своєму блозі відеодоказ, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових пакетах.

• За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.