Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 739 матеріалів. Сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, у вказаних матеріалах становить 60,3 млрд грн.
У пресслужбі підкреслили, що Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Зокрема, у січні-вересні відомство направило до правоохоронних органів 157 таких матеріалів, у яких сума підозрілих фінансових операцій становить 6,4 млрд грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb