Держфінмоніторинг за 9 місяців виявив підозрілих фінансових операцій на понад 60 млрд грн


фото: bank.gov.ua
Державна служба фінансового моніторингу України у січні-вересні виявила підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, на загальну суму 60,3 млрд грн

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 739 матеріалів. Сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, у вказаних матеріалах становить 60,3 млрд грн.

У пресслужбі підкреслили, що Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Зокрема, у січні-вересні відомство направило до правоохоронних органів 157 таких матеріалів, у яких сума підозрілих фінансових операцій становить 6,4 млрд грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

новини партнерів

24 січня, 2021 неділя

Відео

Введіть слово, щоб почати