Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Національний банк відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью у купівлі "БТА Банку". Таке рішення регулятор ухвалив 24 грудня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Причиною відмови у регуляторі назвали "не бездоганну ділову репутацію заявника".
"Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції)", - пояснили в НБУ.
Ще однією підставою відмови стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Наразі контролером АТ "БТА Банк" є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.
Довідка: "БТА Банк" заснований у 1992 році, відтоді Ракішев володіє контрольним пкетом акцій. За даними НБУ, "БТА Банк" за обсягами активів - 71-й (385,61 млн грн) з 74 фінустанов в Україні
Підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Еспресо