Піраміди та "брокери"-шахраї: Нацкомісія з цінних паперів за три місяці викрила понад 40 сумнівних фінансових проєктів

Національна комісія з цінних паперів та регулювання фондового ринку за останній квартал викрила понад 40 сумнівних фінансових проєктів

Про це повідомила пресслужба НКЦБФР.

За інформацією пресслужби, перелік НКЦБФР наразі складає близько 60 сумнівних або шахрайських фінансових проєктів. За останні три місяці він "поповнився" на 40 компаній.

Зазначається, що деякі з включених до переліку компаній нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами, а також проєкти які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями. Також було викрито проєкти, які діють по механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під видані подарункові сертифікати.

У пресслужбі попередили, що такі особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які начеб-то мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію з головними офісами в міжнародних фінансових столицях світу. Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. По таким компаніям НКЦПФР додатково повідомлятиме правоохоронні органи.

Разом з тим, Комісія отримала інформацію від Європейських регуляторів щодо ряду компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси у бізнес-центрах України. Наразі Комісія співпрацює з правоохоронним органам з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності.

У Нацкомісії додали, що регулятор спільно з законодавцями готує законопроєкт, який містить, зокрема, норми посилення боротьби з зловживаннями на ринках капіталу та дасть можливість більш ефективно запобігати та попереджувати дії таких осіб.