Піраміди та "брокери"-шахраї: Нацкомісія з цінних паперів за три місяці викрила понад 40 сумнівних фінансових проєктів

20 січня, 2021 середа
15:09

Національна комісія з цінних паперів та регулювання фондового ринку за останній квартал викрила понад 40 сумнівних фінансових проєктів

Про це повідомила пресслужба НКЦБФР.

За інформацією пресслужби, перелік НКЦБФР наразі складає близько 60 сумнівних або шахрайських фінансових проєктів. За останні три місяці він "поповнився" на 40 компаній.

Зазначається, що деякі з включених до переліку компаній нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами, а також проєкти які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями. Також було викрито проєкти, які діють по механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під видані подарункові сертифікати.

У пресслужбі попередили, що такі особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які начеб-то мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію з головними офісами в міжнародних фінансових столицях світу. Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. По таким компаніям НКЦПФР додатково повідомлятиме правоохоронні органи.

Разом з тим, Комісія отримала інформацію від Європейських регуляторів щодо ряду компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси у бізнес-центрах України. Наразі Комісія співпрацює з правоохоронним органам з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності.

У Нацкомісії додали, що регулятор спільно з законодавцями готує законопроєкт, який містить, зокрема, норми посилення боротьби з зловживаннями на ринках капіталу та дасть можливість більш ефективно запобігати та попереджувати дії таких осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
20 квітня, 2021 вiвторок
Комісія переглянула результат бою Редкача, після якого українця винесли з рингу на ношах
Тайсон Ф'юрі
21 квітня, 2021 середа
Вистачить одного удару по підборіддю: Промоутер оцінив шанси Усика проти Ф'юрі
Геннадій Зюганов
21 квітня, 2021 середа
"Захищатимемо військовими засобами": у Держдумі РФ заговорили про визнання "ЛДНР" і війну з Україною
Київ
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.86
    Купівля 27.86
    Продаж 28.1
  • EUR
    Купівля 33.4
    Продаж 33.82
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
22 квітня
17:28
Антимонопольний комітет дозволив "Датагруп" придбати провайдера "Воля"
17:27
Вистрілив у ногу дорожнику в Києві: суд заарештував зловмисника
17:12
На Житомирщині СБУ схопила завербованого ФСБ агента: стежив за військовими об'єктами
17:11
Київська прокуратура завершила досудове розслідування щодо керівництва банку "Аркада"
17:05
Тернопіль послаблює карантин з 26 квітня
17:03
На Луганщині через пожежу в одній з військових частин постраждав військовий
17:00
фанати "Динамо"
Навіть якщо "Динамо" виграє Лігу Чемпіонів - з трибун лунатиме "Lucescu, Go Away!", - ультрас
16:57
вакцинація від коронавірусу
Компанії зможуть оформити заявку на вакцинацію співробітників від COVID-19: умови
16:56
росія літак
Ультиматум сплив: Чехія вирішила видворити 70 працівників посольства Росії
16:41
Андрій Садовий
Садовий протиправно скасував безкоштовний проїзд у Львові, – Людмила Денісова
16:40
АЗС
Податківці виявили на київській АЗС незаконно виготовлене паливо на 26 млн грн
16:35
Носила дезінформаційний характер, - Снєгирьов про заяви розвідки щодо накопичення військ РФ на кордоні України
16:31
збірна Італії
Євро-2020: Збірна Італії з футболу презентувала нову форму
16:20
У Харківській області викрили банду так званих "чорних ріелторів"
На Харківщині викрили банду "чорних ріелторів", яка вбивала людей заради квартир
16:18
У Маріуполі запустили єдиний цифровий квиток для всіх видів транспорту
16:15
Instagram
Британська розвідка MI5 завела акаунт в Instagram: буде розвіювати стереотипи про "любителів мартіні"
16:14
лікар
Середній розмір лікарняного у 2021 році зріс на 16%
16:00
Затримані ФСБ українські рибалки повернулись додому
15:47
Суд визнав законним перейменування Московського проспекту у Києві на честь Бандери, – адвокат
15:42
Євро-2020
УЄФА віддячить Англії за руйнування Суперліги додатковими матчами Євро-2020, - The Telegraph
15:41
СБУ
Приховував неплатоспроможність: СБУ викрила голову правління одного з банків на подачі фальшивої фінзвітності
15:38
коронавірус
У Миколаєві від коронавірусу за останній місяць померли дві породіллі
15:36
Микола Тищенко
Коля Оболонський, героїн і рекет: Лерос заявив про причетність Тищенка до злочинної групи у 90-х роках
15:27
кредит
Попит українців на кредити зростає третій квартал поспіль, - опитування НБУ
15:25
Андрій Богдан
Богдан підтвердив, що Зеленський пропонував Стерненку очолити СБУ в Одесі
15:21
пожежа
На Луганщині сталась пожежа у військовій частині, - ОДА
15:19
Тайсон Ф'юрі та Ентоні  Джошуа
Український важковаговик дав прогноз на бій Ф'юрі - Джошуа
15:14
Інфографіка
Індія коронавірус
Світовий антирекорд: в Індії - 314 тисяч випадків коронавірусу за добу
15:13
Людмила Денісова
Денісова назвала кількість утримуваних окупантами заручників у Криму, ОРДЛО та в Росії
15:04
Павло Розенко
"Мета - скоротити кількість субсидіантів і влити кошти у корупційні проєкти": ексміністр соцполітики Розенко про посилення урядом контролю за наданням субсидій
14:58
У ДСНС почали вакцинацію від COVID-19
14:56
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання, дощі та рвучкий вітер
14:55
бойовик "ДНР"
Терористи "ДНР" звинуватили Україну в обстрілі Донецька, заявивши про поранення мирного жителя
14:45
Акція BLM перед матчем відбору ЧС-2022 Англія - Польща
МОК заборонив спортсменам схиляти коліно на підтримку BLM під час Олімпіади-2020
14:45
аеропорт маска
Шмигаль доручив збільшити кількість авіарейсів у Туреччину для активізації туризму
14:35
Сергій Шойгу
Шойгу заявив про відведення військ від кордону України в місця постійної дислокації
14:22
НАБУ
Розкрадання в Укроборонпромі: НАБУ оголосило у розшук Гладковського-молодшого
14:21
Олексій Резніков
"Війни не буде, у нас зараз городи за графіком": Резніков про скупчення військ РФ поблизу українських кордонів
14:18
Київ карантин
Київ і 5 регіонів можуть вийти з "червоної" зони наступного тижня, - KSE
13:59
Максим Степанов
Нова партія вакцин AstraZeneca має прибути 23 квітня, частина піде на другі щеплення, - Степанов
Більше новин