Черновецький, Мессі та дорогий ресторан. Що відомо про іспанську облаву на "українську мафію"

Сьогодні стало відомо, що сина “космічного” екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана затримали в Іспанії. Еспресо.TV зібрало всі факти про спецоперацію іспанських силовиків.

Степана Черновецького та ще 10 осіб затримали за підозрою в корупції. Як писало видання El Pais, самого Черновецького затримали у прибережному курортному місті Сагаро як очільника злочинного угрупування.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, до нього входили переважно українці та росіяни, які проживали в Барселоні.

Вірменський слід

Арман Маілян на відкритті ресторану Yubari

В ході спецоперації також затримали Армана Маіляна - вірменського бізнесмена, власника одного з найбільш люксових ресторанів Барселони Yubari.

На думку слідства, саме через Yubari (спеціалізується на азіатській кухні) відмивалися корупційні гроші. Заклад був “серцем схеми”, пише видання. Ресторан на своєму сайті пропонує вишукану кухню з Японії в розкішній обстановці. 

Варто також зазначити, що власник Yubari Маілян є важливою персоною у рідній Вірменії, а останні чотири роки він активно вів бізнес в Барселоні та налагоджував соціальні зв'язки, спонсорував Олімпійський бійцівський клуб і оплачував поїздки його членів до Східної Європи та Вірменії. Він також значиться керівником трьох компаній в Іспанії, які спеціалізуються на їжі та нерухомості.

На фото відкриття ресторану Yubari є також фото Черновецького-молодшого разом з Маіляном. Також там влаштовували корпоратив футболісти "Барселони". На знімках в ресторані є Ліонель Мессі. 

Читайте також: 21 місяць для Мессі. За що засудили легендарного футболіста

Український ресторатор Микола Тищенко (в червоному піджаку), праворуч від Тищенка Арман Маілян і Степан Черновецький на відкритті ресторану Yubari

Ліонель Мессі на відкритті ресторану Yubari

Арман Маілян і Ліонель Мессі 

Суть схеми

Водночас, El Pais, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише, що Черновецький з поплічниками відмили близько 10 мільйонів євро.

За інформацією видання, син екс-мера та його спільники купували компанії в Іспанії з тим, щоб відмивати кошти, розміщені в інших країнах, здебільшого на Кіпрі та Віргінських островах. Ці кошти потім були вкладені в нерухомість в Іспанії.

Інше іспанське видання El Espanol стверджує, що Степан Черновецький був організатором злочинного угруповання. За попередніми даними, злочинна група Черновецького відмивала гроші через ресторан японської кухні Yubari.

Сам Степан Черновецький ще до затримання спростував інформацію про те, що він займається бізнесом з нерухомістю в Іспанії. Така його заява прийшла з пошти його батька журналістам. Тоді він зазначив, що цікавиться бізнесом в Індії.

Спростування від батька

При цьому сьогодні, колишній міський голова Києва Леонід Черновецький у своєму Facebook заперечив те, що його сина затримали. За його словами він знаходиться у своїй квартирі в Барселоні і відповідає на запитання поліції, пов'язаних з “якоюсь людиною”.

“Я відповідально заявляю, що мій син ніколи не займався ніякими справами, котрі межують зі злочинами! Йому це не потрібно, оскільки на його рахунках достатньо грошей, які він чесно заробив при продажу банку в Україні! Він чесна людина! І виключно законослухняна!”, - написав він і додав, що новина про відмивання грошей є роздутою.

Пізніше у Facebook Черновецького з'явився новий допис, в якому він стверджує, що написав претензійний лист іспанському виданню El Español, яке назвало його сина, Степана, главою злочинного угруповання з відмивання грошей.

"Якщо воно (видання, - ред.) негайно не спростує надруковану в ньому повністю брехливу інформацію - виданню буде пред'явлений позов на один мільйон доларів США! Ці гроші я з задоволенням використаю для благодійних цілей в Грузії і Україні! За публічну і нахабну брехню треба суворо відповідати, навіть якщо ти іспанське ЗМІ", - написав Черновецький.