Про це пише AIN.ua.
Клопотання задовольнили частково: рахунки фігурантів в "ПриватБанку" були заарештовані, рух коштів по них, крім зарплатних, податкових та пенсійних транзакцій - заморожено.
Компанії підозрюють в легалізації незаконних доходів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг. За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств. Також обвинувачені завищували обсяги отриманого доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".
Отримані від незаконної діяльності кошти, згідно з інформацією слідчого, перенаправлялись з України на територію Росії.
Сумарно за рік учасникам схеми вдавалося заробити і "відмити" близько $350 млн.