live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд заарештував рахунки 24 українських IT-компаній


фото: ipress.ua
На початку жовтня Придніпровський райсуд Черкас частково задовольнив клопотання слідчого про арешт майна 24 IT-компаній у рамках кримінального провадження щодо незаконного доходу і відмивання грошей

Про це пише AIN.ua.

Клопотання задовольнили частково: рахунки фігурантів в "ПриватБанку" були заарештовані, рух коштів по них, крім зарплатних, податкових та пенсійних транзакцій - заморожено.

Компанії підозрюють в легалізації незаконних доходів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг. За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств. Також обвинувачені завищували обсяги отриманого доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Отримані від незаконної діяльності кошти, згідно з інформацією слідчого, перенаправлялись з України на територію Росії.

Сумарно за рік учасникам схеми вдавалося заробити і "відмити" близько $350 млн.

новини партнерів

20 листопада, 2017 понеділок

20 листопада, 2017 понеділок

Відео

Введіть слово, щоб почати