live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Швейцарія ввела санкції проти російського "Газпромбанку" - підозрює у відмиванні коштів

Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив дочірній компанії російського "Газпромбанку" "Газпромбанк Швейцарія" залучати нових приватних клієнтів через підозри у відмиванні грошей упродовж 10 років

Про це повідомляє The Associated Press.

Регулятор виявив "серйозні недоліки у процесі боротьби з відмиванням грошей", пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюріху. "Газпромбанк Швейцарія" - дочірня компанія заснованого російським газовим гігантом "Газпром" банку "Газпромбанк".

Регулятор заявив, що після появи "Панамського архіву" були проведені розслідування щодо понад 30 швейцарських банків, у тому числі 20 "поглиблених" розслідувань, але "Газпромбанк Швейцарія" був єдиним, який потрапив під санкції.

"Розслідування FINMA, завершене в січні 2018 року, показало, що "Газпромбанк Швейцарія" серйозно порушив вимоги щодо процедури боротьби з відмиванням грошей у період з 2006 по 2016 рік", - йдеться в повідомленні регулятора.

Читайте також: Порошенко, зв'язки Трампа і Путіна, сховок британської королеви. Найцікавіше з офшорного скандалу

Це перший після появи "Панамського архіву" випадок, коли FINMA  покарала якусь компанію за правопорушення.

новини партнерів

26 квітня, 2018 четвер

26 квітня, 2018 четвер

Відео

Введіть слово, щоб почати