Швейцарія ввела санкції проти російського "Газпромбанку" - підозрює у відмиванні коштів

Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив дочірній компанії російського "Газпромбанку" "Газпромбанк Швейцарія" залучати нових приватних клієнтів через підозри у відмиванні грошей упродовж 10 років

Про це повідомляє The Associated Press.

Регулятор виявив "серйозні недоліки у процесі боротьби з відмиванням грошей", пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюріху. "Газпромбанк Швейцарія" - дочірня компанія заснованого російським газовим гігантом "Газпром" банку "Газпромбанк".

Регулятор заявив, що після появи "Панамського архіву" були проведені розслідування щодо понад 30 швейцарських банків, у тому числі 20 "поглиблених" розслідувань, але "Газпромбанк Швейцарія" був єдиним, який потрапив під санкції.

"Розслідування FINMA, завершене в січні 2018 року, показало, що "Газпромбанк Швейцарія" серйозно порушив вимоги щодо процедури боротьби з відмиванням грошей у період з 2006 по 2016 рік", - йдеться в повідомленні регулятора.

Читайте також: Порошенко, зв'язки Трампа і Путіна, сховок британської королеви. Найцікавіше з офшорного скандалу

Це перший після появи "Панамського архіву" випадок, коли FINMA  покарала якусь компанію за правопорушення.

• Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив документи Paradise Papers, які за масштабом можна порівняти з витоком інформації фірми Mossack Fonseca у 2016 році. Цей скандал відомий як "Панамський архів".
• З документів випливає, що багатії Землі заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро. Окрім цього, близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів з особистих коштів королеви Великої Британії Єлизавети II були інвестовані в подібні офшори.
• Щонайменше 13 людей із найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують у розслідуванні Paradise Papers.
• Внаслідок переведення грошей у офшори Євросоюз щороку втрачає до 60 млрд євро на рік.