Про це повідомляє Bloomberg.
Більша частина інформації про участь цих банків спливла в доповіді журналістів-розслідувачів Центру дослідження корупції та організованої злочинності, йдеться у повідомленні.
За даними видання, до переліку банків, які підозрюються в незаконній діяльності, потрапили: фінський Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландський ING Groep, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, женевський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.
Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії, зазначає видання.
У вересні Danske Bank визнав, що більша частина з $230 млрд, які проходили через його естонське відділення у період між 2007 і 2015 роками, ймовірно, була підозрілого походження.