10 великих європейських банків причетні до відмивання російських грошей, - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg.

Більша частина інформації про участь цих банків спливла в доповіді журналістів-розслідувачів Центру дослідження корупції та організованої злочинності, йдеться у повідомленні.

За даними видання, до переліку банків, які підозрюються в незаконній діяльності, потрапили: фінський Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландський ING Groep, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, женевський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.

Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії, зазначає видання.

У вересні Danske Bank визнав, що більша частина з $230 млрд, які проходили через його естонське відділення у період між 2007 і 2015 роками, ймовірно, була підозрілого походження.

• Нагадаємо, на початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська ФСБ до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank. 
• Німеччина першою з країн ЄС взялась за розслідування схеми відмивання російських грошей, відомої як “Російська пральня”. Поліція конфіскувала в містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні і Швальбасі-на-Таунус чотири будівлі, а також заарештували рахунки, на яких знаходилося майже 8 млн євро. В цілому, сума конфіскованого склала близько 50 млн євро.