Про це в інтерв'ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему по відмиванню грошей.
За словами Уілкінсона, через естонське відділення банку кожен день проходило до $ 20 млн. Він розповів, що гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, "що перебуває у стані спокою". Адреса реєстрації цієї компанії виявилася "будинком" ще для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.
Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.
Однією з проблем була участь у схемі з відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.
"Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це як би таємна поліція. Люди, які керують компанією, були пов’язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії", - розповів Уілкінсон.
CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах по відмиванню грошей, але він завжди заявляв про свою невинність.
Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у найбільшій операції з відмивання коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 екс-співробітникам банку.
Нагадаємо, на початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої злочинності(OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.