live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Брата Путіна запідозрили у відмиванні $ 230 млрд через Danske Bank


фото: delfi
Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $ 230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank

Про це в інтерв'ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему по відмиванню грошей.

За словами Уілкінсона, через естонське відділення банку кожен день проходило до $ 20 млн. Він розповів, що гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, "що перебуває у стані спокою". Адреса реєстрації цієї компанії виявилася "будинком" ще для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.

Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.

Однією з проблем була участь у схемі з відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.

"Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це як би таємна поліція. Люди, які керують компанією, були пов’язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії", - розповів Уілкінсон.

CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах по відмиванню грошей, але він завжди заявляв про свою невинність.

Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у найбільшій операції з відмивання коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 екс-співробітникам банку.

Нагадаємо, на початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої злочинності(OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.

новини партнерів

‡агрузка...

20 жовтня, 2019 неділя

19 жовтня, 2019 субота

20 жовтня, 2019 неділя

19 жовтня, 2019 субота

Відео

Введіть слово, щоб почати