Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, повідомляє пресслужба.
До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 активних учасників – організатора, трьох співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації.
Дзюбинський зазначив, що зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив та дизельного пального привласнювали кошти потерпілих. Члени злочинної організації мали кілька "сценаріїв", які залежали від поведінки жертв.
Злочинці телефонували до фермерів, керівників організацій та представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували гроші – зловмисники зникали.
Мали зловмисники схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставки. В такому випадку, шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.
Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти.
Шахраї створили 17 фіктивних підприємств. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.
В ході проведення понад 30 обшуків поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби.