Поліція викрила шахраїв, які видурили понад 18 млн грн під виглядом продажу добрив і пального: 12 із 20 бандитів затримано

21 травня, 2020 четвер
21:54

Поліція затримала членів злочинної організації, яка привласнила майже 18 мільйонів гривень

Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, повідомляє пресслужба.

До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 активних учасників – організатора, трьох  співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації.

Дзюбинський зазначив, що зловмисники  під приводом продажу мінеральних добрив та дизельного пального привласнювали кошти потерпілих.  Члени злочинної організації мали кілька "сценаріїв", які залежали від поведінки жертв.

Злочинці телефонували до фермерів, керівників організацій та представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем  мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували гроші – зловмисники зникали.

Мали зловмисники схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставки. В такому випадку, шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу та замовляли  доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти.

Шахраї створили 17 фіктивних підприємств. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

В ході проведення понад 30  обшуків поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено  кошти в іноземній  валюті та золоті вироби.

 

Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
5 травня, 2021 середа
Пломбір для Вови. Чи захоче США мати справу з Зеленським?
Наталка Діденко
5 травня, 2021 середа
Синоптик Наталка Діденко попередила про поривчастий вітер і дощі з грозами
Long March 5B
5 травня, 2021 середа
Китайська космічна ракета вийшла з-під контролю і може впасти на Землю
Київ
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.61
    Купівля 27.61
    Продаж 27.84
  • EUR
    Купівля 33.09
    Продаж 33.51
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
7 травня
00:19
Рома - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи: яким буде фінал турніру
00:09
Арсенал - Вільярреал
"Арсенал" поступився "Вільярреалу" та вилетів з Ліги Європи
00:01
Едінсон Кавані
"Ман Юнайтед" програв "Ромі", але вийшов у фінал Ліги Європи

Опитування

Чи встигне влада вакцинувати більшість громадян України до Дня незалежності?
2021, четвер
6 травня
23:00
На Донбасі за добу загинув ще один український військовий
22:36
Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова
22:19
Минай - Шахтар
УПЛ: який вигляд має таблиця перед останнім туром чемпіонату України з футболу
22:16
Тихановська закликала провести міжнародну конференцію щодо Білорусі
22:10
Минай - Шахтар
УПЛ: результати всіх матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу
22:06
На Одещині загибель прикордонника розслідують як "недбале ставлення до військової служби"
21:47
Британський корабель
Британія забирає свої бойові кораблі від острова Джерсі
21:45
Андрій Антоненко
При зустрічі сказав би Зеленському все, що думаю, - Антоненко
21:37
Минай - Шахтар
"Шахтар" розтрощив "Минай" у скандальному матчі УПЛ
21:27
ООС
У 93-й бригаді назвали прізвище солдата, який загинув 6 травня на Донбасі
21:07
Інгулець
"Інгулець" переміг "Львів" у важливому матчі за "виживання" в УПЛ
21:04
Максим Степанов
"Це виключено": Степанов щодо позову харків’янина про забезпечення українців вакциною "Спутник V"
20:53
"Рух" розгромив "Олімпік" та забезпечив собі місце в наступному сезоні у УПЛ
20:50
Микола Чаус
Поліція Молдови фактично підтвердила версію, що суддю Чауса вивезли в автомобілі посольства України – ЗМІ
20:50
Сергій Гармаш
Росія в ТКГ пропонувала передати Україні чотирьох заручниць, але представники ОРДЛО виступили проти, - Гармаш
20:48
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Дуже важливо, щоб Україна грала у свою гру": Клімкін назвав три висновки щодо візиту Блінкена
20:26
Василь Вірастюк
Виникла екстраординарна ситуація, - ЦВК про скасування реєстрації Вірастюка нардепом
20:02
В ході спецоперації проти наркоділків в Ріо-де-Жанейро загинули близько 25 людей
19:59
Трофей Ліги Європи
Ліга Європи: букмекери спрогнозували, яким буде фінал єврокубка
19:55
Нацгвардія отримала ще один французький вертоліт Airbus Н-225
Нацгвардія отримала ще один французький вертоліт Airbus Н-225
19:32
Китайські науковці віднайшли рештки кісток динозавра віком 200 млн років
Китайські науковці віднайшли рештки кісток динозавра віком 200 млн років
19:31
Микола Цимбал
У "Минаї" передумали, вони зіграють проти "Шахтаря" в УПЛ
19:26
виставка реліквій
У Львові відкрили унікальну виставку середньовічних християнських реліквій
19:09
"Минай" не вийшов вчасно на матч проти "Шахтаря" в УПЛ
19:05
Анатолій Трубін
Вболівальники обрали найкращого футболіста "Шахтаря" у квітні
19:01
ООС
Окупанти 6 разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув військовий ООС, ще один поранений
19:00
Вакцина Sinovac
Україна має отримати ще 3 млн доз COVID-вакцин у травні, - Степанов
18:43
Денис Берінчик
Український боксер Берінчик потрапив у перестрілку
18:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про декретну відпустку для чоловіків
18:27
Оновлено
вибухотехнічна служба
"Замінування": станцію метро "Хрещатик" відчинили на вхід та вихід
18:25
Максим Степанов
Український COVID-сертифікат надаватиме його власникам певні переваги, - Степанов
18:21
Микола Цимбал
"Минай" відмовився грати проти "Шахтаря" в УПЛ, - ЗМІ
18:17
КСУ
Скасування "мажоритарки" : КСУ розгляне конституційність рішення
17:58
сепар лнр
Операція "Іван": в Італії заарештували бойовика, який воював на Донбасі на боці РФ
17:52
ПЛР-тест
У Польщі виявили "бразильський" штам коронавірусу
17:52
Кулеба - Блінкен
Кулеба - Блінкену: агресія РФ проти нашої країни припиниться, коли Захід усвідомить Україну своєю частиною
17:38
сепар
Звинуватили у "держзраді": окупанти в ОРЛО відправили до в'язниці учасника обміну полоненими
Більше новин