Підробив дозвіл СБУ на ведення бізнесу та щомісяця "заробляв" 20 млн грн: в Україні викрили шахраїв

12 січня, 2022 середа
21:25

CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб відновити роботу конвертцентру

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацію слідства, конвертаційний центр надавав "послуги" з формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення фіктивних господарських операцій.

Робота конвертцентру завдавала держбюджету збитків на 20 млн грн щомісяця.

Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств.

Одному з фігурантів справи повідомили про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Пізніше організатори "схеми" спробували відновити роботу конвертаційного центру. Шахраї підробили документи СБУ й надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність і причетних до неї.

Слідчі з'ясували, що організаторами "схеми" були керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок вони вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.

Зараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників правопорушення.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Наталья Диденко
19 січня, 2022 середа
В Україну несуться морози і сніг, - синоптик Наталка Діденко
Алексей Арестович
20 січня, 2022 четвер
"Професійний провокатор": ексрадника Єрмака Арестовича внесли до бази Миротворця
Зеленский
20 січня, 2022 четвер
Зеленський відреагував на слова Байдена щодо можливого вторгнення РФ: незначних агресій не буває
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.14
    Купівля 28.14
    Продаж 28.42
  • EUR
    Купівля 31.84
    Продаж 32.27
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
21 січня
21:40
ЄС
Росія створила найбільшу проблему для безпеки Європи з часів "холодної війни", - представник ЄС
21:18
Владислав Єсипенко
"Суд" в окупованому Криму оголосив відмову журналісту Єсипенку в порушенні кримінальної справи щодо тортур з боку співробітників ФСБ
21:03
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" розтрощило іспанський клуб у першому матчі в новому році
20:55
військові жінки
Програмісти Держспецзв'язку розробили месенджер "Розмова" для українських військових
20:48
карантин
Львівська, Рівненська та Чернівецька області можуть повернутися до "червоної" зони карантину, - Ляшко
20:39
"Шахтар" - "Шериф"
"Шахтар" сенсаційно зганьбився у першому матчі в новому році
20:35
Стрічка-призер Берлінале "Стоп-Земля" вийшла в прокат для людей із порушенням зору
20:30
Жуніор Мораєс
Як на Євро поїхати, то він українець, а як війна - бразилець: ексфутболісти збірної України Зозуля та Мораєс підірвали мережу
20:29
Ексклюзив
Олексій Гарань
У Зеленського ідея фікс - знищити Порошенка політично, - політолог Гарань
20:28
Сергій Нікіфоров
"Це був просто приклад": Никифоров прокоментував заяву Зеленського про можливу окупацію Харкова у разі вторгнення РФ
20:23
Ексклюзив
Євгеній Лавренчук
"Спокійно зможу спати лише тоді, коли привеземо Лавренчука до Львова", – адвокат митця
20:13
Джавелін
Javelin та Stinger: Міноборони країн Балтії отримали від США дозвіл на постачання озброєння Україні
19:59
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
19:57
Блінкен  Кулеба
"Гарні новини - дипломатія продовжує працювати": Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічі з Лавровим
19:52
Росія направила на навчання до Білорусі два дивізіони систем протиповітряної оборони "Тріумф" С-400
19:44
Кріштіану Роналду та Андрій Ярмоленко (ліворуч)
Роналду ризикує пропустити матч проти Ярмоленка в АПЛ
19:36
Зеленські
"Відсутня будь-яка інформація, військові не перебували у відрядженні": УДО про повідомлення щодо відпочинку родини Зеленського на Сейшелах
19:27
Ексклюзив
Вігірінський
Політика української влади у інформаційному питанні щодо війни з РФ не зрозуміла, - політексперт
19:25
школа
Школярів у Сумах та Чернівцях переводять на "дистанційку" через поширення COVID-19
19:24
Перша частина трилогії: співачка Крістіна Агілера випустила іспаномовний альбом
19:03
Федір Веніславський
Українцям незабаром представлять план дій у разі розширення агресії з боку РФ, - Веніславський
19:02
"Набагато більше, ніж звичайний напій": Італія попросила ЮНЕСКО внести еспресо до списку Всесвітньої спадщини
18:50
Андрій Лунін
"Ліверпуль" вирішив придбати українського воротаря "Реалу" Луніна, - ЗМІ
18:43
Дмитро Кулеба
РФ поширює наратив, що Україну накачують зброєю, і що вона небезпечна, - Кулеба про переговори Блінкена і Лаврова
18:31
ПАРЄ
Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ, - Гончаренко
18:14
Канада надасть Україні $120 млн позики на тлі зусиль РФ з дестабілізації української економічної системи
18:10
Арсен Аваков
"Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"
18:10
Вимагав хабар на суму $50 тис: на Хмельниччині депутат отримав 7 років ув'язнення
18:07
Богдан Леднєв
"Динамо" відправило талановитого футболіста в Угорщину
18:02
Всесвітній економічний форум
Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі проведуть 22-26 травня в очному форматі
17:56
днр
Визнання незалежності так званих ЛДНР Росією - це політична заява і помилкове рішення, - представник ЄС
17:45
По всьому світу: вчені вперше виявили наночастинки пластику на обох полюсах Землі
17:38
Андрій Шевченко
Шевченко веде переговори зі збірною Польщі, - ЗМІ
17:36
Марія Мезенцева
Очільницю делегації України в ПАРЄ висунули на посаду президента Асамблеї на 2022 рік
17:30
Ексклюзив
Порошенко
Арешт Порошенка міг дати можливість йому повести за собою протестний рух, - політолог
17:22
контрабанда
Зі схованкою у мільйони рублів й тисячі доларів та з окупаційним номерним знаком: на Луганщині прикордонники затримали авто
17:22
Посольство США в Україні
США днями можуть оголосити про евакуацію родин своїх дипломатів із України, - Bloomberg
17:20
Ольга Стефанішина
НАТО запросило Україну до формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року, - Стефанішина
17:19
В Україні завершилися зйомки сатиричної короткометражки "Територія" про місцевого "сміттєвого короля", прем'єру планують у квітні
17:11
поховання українців у Німеччині
Вважалися зниклими безвісти 80 років: у Німеччині знайшли рештки солдатів зі Львова та Волині
Більше новин