РФ запустила нові групи БПЛА по Україні: ситуація ввечері 24 листопада
Підробив дозвіл СБУ на ведення бізнесу та щомісяця "заробляв" 20 млн грн: в Україні викрили шахраїв
Фото: telegraph.ph
CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб відновити роботу конвертцентру
Зміст
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацію слідства, конвертаційний центр надавав "послуги" з формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення фіктивних господарських операцій.
Робота конвертцентру завдавала держбюджету збитків на 20 млн грн щомісяця.
Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств.
Одному з фігурантів справи повідомили про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Пізніше організатори "схеми" спробували відновити роботу конвертаційного центру. Шахраї підробили документи СБУ й надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.
Правоохоронці викрили протиправну діяльність і причетних до неї.
Слідчі з'ясували, що організаторами "схеми" були керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок вони вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.
Зараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників правопорушення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
20:37
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
19:18
На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням
18:49
Інтерв’ю
Захід має чітко дати зрозуміти Путіну: якщо він збирається вести глобальну війну, то вона буде, - російський опозиційний експерт Морозов
18:40
Оновлено
Вдень 24 листопада РФ запустила по Україні кілька груп БПЛА: на Київщині пошкоджено промислове підприємство
17:57
"Всіх чекає присяга або прапору, або ординській ганчірці". Yarmak випустив пісню "Замкнутий контур" про те, як Україні перемогти у війні
17:40
Посол Мельник: наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року
16:41
Ексклюзив
"Стане, якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1": журналістка Присяжнюк про перебіг першого туру виборів у Румунії
16:40
Інтерв’ю
Гейт "Конотопської відьми", українська класика та обличчя вітчизняного театру, - розмова із режисером-постановником театру ім. Франка Уривським
16:16
Оновлено
У Греції комуністи напали на учасників акції до роковин Голодомору: яка реакція України
15:45
Увійшли до квартири й відкрили вогонь: у Торецьку росіяни розстріляли двох і поранили одного цивільного
15:41
ЦАХАЛ вдарив по командному пункту ліванської армії в Аль-Амірії: в Ізраїлі заявили, що "шкодують про інцидент"
15:37
Ексклюзив
Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука
14:41
Огляд
Перші удари Storm Shadow, уражений ATACMS арсенал на Брянщині та удар по Капустиному Яру в Астраханській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
14:36
Під час атаки 22 листопада українські безпілотники вразили нафтобазу "Роснафти" в Калузі, - ЗМІ
14:28
Аналітика
Чітка структура, відповідальність генералів і ніякого ручного управління: чому в Україні хочуть повернути дивізії та армійські корпуси
14:19
Вперше в Україні: 17-річна спортсменка Глухова увійшла до основного раунду Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна
14:05
У Києві сталося три випадки диверсій з підривами проти військових і поліцейських, - РБК-Україна
13:40
"Мир через силу" чи поступки з боку України: журналіст Пітер Померанцев про роль Трампа у завершенні війни
