Адміністратору збірної України з футболу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

1 грудня, 2022 четвер
17:17

Його клієнтам називають зірок донецького "Шахтаря" та відомих футбольних агентів, які таким чином "відмивали" кошти

Про повідомлення підозри інформують у Бюро економічної безпеки України.

Детективи БЕБ встановили, що у період 2016-2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн. Він приховав ці доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже бувши зареєстрованим як фізична особа-підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн.

Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн.

Досудове розслідування цього кримінального провадження вели за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Спортивне видання Tribuna.com повідомляє, що провадження відкрито проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна, який працює в штабі головної команди з 2016 року.

В грудні 2020 року головне слідче управління Державної фіскальної служби України відкрило кримінальне провадження, щоб розслідувати факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Тоді, за даними слідства, правоохоронці встановили, що в період з 2016 по 2020 роки Кісткін ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах та проводив у відділеннях Приватбанк та ПУМБ фінансові операції з безпідставного перерахування та зняття готівкових коштів, з метою їх легалізації на загальну суму понад 130 млн грн.

Справа набула чималого розголосу, адже у ній фігурують відомі футбольні агенти, зокрема Вадим Шаблій, а також теперішні та колишні гравці основного складу донецького "Шахтаря".

Слідчі вивчили рух коштів на банківських рахунках Кісткіна і виявили перелік контрагентів, з якими в основному він взаємодіяв. Це насамперед голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов, ексгравець донеччан, а сьогодні головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер, а також відомий футбольний агент Вадим Шаблій.

Так, окрім П'ятова та Кучера, в списку контрагентів у справі Кісткіна фігурують також Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєш, Василь Кобін та Микола Матвієнко. Від них усіх на рахунки Олександра впродовж вказаного періоду надходили кошти.

Паралельним списком, за даними видання, прямо або опосередковано йдуть футбольні агенти. Окрім Шаблія, це Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов. Також в справі фігурує дружина Шаблія Марина.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.61
    Купівля 39.61
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 42
    Продаж 42.87
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 лютого
11:33
Зеленський разом із Макроном прибув до Брюсселя на саміт ЄС
11:17
Втрати ворога
Росія втратила в Україні до 1 тис. танків, що становить половину її арсеналу, - CNN
11:15
Міністри оборони України та Литви відвідали Миколаїв
11:09
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За останні два дні активність ворога знизилася, - речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
11:03
відключення електроенергії
Енергетична ситуація на Одещині: в ОВА поінформували, що за ніч у регіоні трапилось понад сто аварій
11:01
єврейська громада україни
Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами на випадок атак Тегерану, - посол
10:46
на фото мобільні вогневі групи у Києві
У Києві запрацювали мобільні групи ППО для перехоплення "шахедів" і крилатих ракет: подробиці
10:38
окупанти
На війні РФ проти України загинуло понад 20 російських генералів, - японська розвідка
10:30
Джо Байден
"Путін уже втратив Україну": Байден заявив, що допомога Києву є безстроковою
10:28
Рішення про передачу бойової авіації Україні за НАТО, але домовленостей поки немає, - прем'єр Польщі
10:11
Ексклюзив
Кирило Беркаль
Азовець Кирило Беркаль (Кірт): Війну з Росією ми ніколи не закінчимо, якщо не здобудемо у ній перемогу
10:10
Коригував ракетні удари по Києву та працював на ФСБ: СБУ підозрює робітника Укрзалізниці в держзраді
10:07
Ексклюзив
окупанти
Напрямок руху на Ізюм буде вирішальним для російської атаки, - Згурець
10:02
OPINION
Сергій Громенко
Агент КГБ Кірілл та його друзі
09:58
На фото Збройні сили України
Британська розвідка назвала найгірший час для наступу на російсько-українському фронті
09:38
Світло
У Києві з 10 до 15 години обіцяють не вимикати світло, надалі діють планові відключення
09:23
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО закликав і надалі забезпечувати Україну зброєю
09:17
окупанти, орки
Обстріли Харківщини: за добу РФ гатила по 3 районах області, є поранені
09:03
Ексклюзив
Ізюм
До Ізюмського району Харківщини повернулися понад 110 тис. мешканців, - голова РДА Масельський
09:00
Зеленський, Шольц і Макрон
"Україна ніколи не буде самотньою": Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці
08:59
Як навчити героїзму, що таке інтроверсія і коли дурному не сумно й самому – 5 книг про ментальне здоров’я
08:53
SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами
08:52
Інфографіка
долар
Курс валют в Україні на 9 лютого: вартість долара та євро в обмінниках
08:36
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Понад 900 солдатів, 6 безпілотників та 4 засоби ППО: що втратила Росія за добу на українській землі
08:28
на фото: руйнування
За добу Росія вбила двох мешканців Донеччини, семеро отримали поранення
08:15
Євроcoюз ЄС
ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви про те, що вона є "жертвою"
08:10
Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь
Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь: є загиблий, понівечені будинки й 7 господарських споруд
08:02
OPINION
Карл Волох
З будь-кого на митниці зроблять цапа-відбувайла
08:01
Ексклюзив
Герої України. Зв'язківиця Надія: радіостанція воїна – "ниточка", яка дає шанс на життя
07:43
вибух
Влада Брянської області звинуватила Україну в атаці безпілотників на регіон, працювала ППО
06:58
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки росіян в районах 19 населених пунктів Запоріжжя, Донеччини та Луганщини 
06:38
жертви Сеул
В Південній Кореї міністру оборони оголосили про імпічмент через смертельну тисняву на Хелоуін
06:25
Знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
Maxar опублікувала знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
06:04
російська армія, мобілізація
Понад 7,6 тис. росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон
06:00
на фото: Ігор Клименко
Впродовж року за фактом мародерства відкрито понад 80 тис. проваджень, - МВС
05:36
ЗСУ
Наступ Росії на Луганському напрямку може завершитись контрударом ЗСУ, - ISW
05:33
Китайський шпигунський аероста
Інцидент зі "шпигунською кулею" не є провалом розвідки США, - Пентагон
05:14
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 12 тисяч людей
04:48
У Новосибірську вибухнув газ у житловлму будинку
У Новосибірську вибухнув газ у п'ятиповерховому будинку: одна людина загинула
04:21
Володимир Путін
Нідерланди викликали посла РФ – вимагають пояснень щодо ролі Путіна у справі MH17
Більше новин