Голова Binance визнав себе винним у відмиванні грошей, найбільша у світі криптобіржа заплатить штраф $4,3 млрд

22 листопада, 2023 середа
00:57

Виконавчий директор Binance Чанпен Чжао подав у відставку й визнав себе винним у відмиванні грошей, а Мін'юст США вимагає від найбільшої криптовалютної біржі у світі штраф у розмірі $4,3 млрд

Зміст

Про це повідомляє BBC.News.

"Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого", — написав Чанпен Чжао у X (раніше twitter).

Міністерство юстиції США заявило, що вимагає від Binance, яка є найбільшою криптовалютною біржею у світі, сплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів і конфіскацій.

У заяві йдеться про те, що Binance допомогла користувачам по всьому світу обійти санкції.

"Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих Росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську", – сказав речник.

У Міністерстві юстиції також заявили, що завдяки обміну злочинцям і терористам було легше переміщувати гроші.

"У період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг", - повідомили у відомстві.

Тепер Binance має повідомляти про підозрілу активність федеральним органам влади.

Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.

Що передувало

У березні регулятори США намагалися заборонити Binance, стверджуючи, що фірма працювала в країні незаконно. У позові від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) говориться, що фірма розвивала бізнес у США, але не зареєструвалася належним чином в органах влади.

Binance звинуватили у порушенні численних фінансових законів США, у тому числі спрямованих на перешкоджання відмиванню грошей.

Binance заявила, що зробила значні інвестиції, щоб гарантувати, що американські користувачі не були активними на платформі, включаючи блокування користувачів, ідентифікованих як американські громадяни або резиденти, або які мали номер мобільного телефону в США.

У червні на біржу подали ще один судовий позов. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила компанію "павутині обману". Агентство заявило, що торгова платформа та Чжао, її засновник, проігнорували правила, спрямовані на захист інвесторів, щоб продовжувати працювати в США.

Binance заявила, що буде рішуче захищатися. Влада США пообіцяла використовувати наявні закони для викорінення шахрайства та інших проблем у криптоіндустрії.

  • Мінюстиції США розслідує причетність Binance до допомоги в обході санкцій США – найбільша у світі біржа криптовалют імовірно допомагала у переказі коштів росіянам.

Теги:
Читайте також:
Київ
-8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 43.98
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
17 лютого
22:27
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: у Києві спрацювала ППО
22:20
Оновлено
З початку доби на фронті сталося 122 бої: Сили оборони знешкодили понад 450 окупантів на Покровському напрямку
22:16
Ексклюзив
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Правозахисниця Денісова пояснила, як людям з інвалідністю отримати висновок ВЛК
22:15
переговори України з Росією
В Офісі президента закликали ЄС якнайшвидше висунути свого представника для мирних переговорів з США і РФ
22:07
Ексклюзив
Армія, Велика Британія
Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь
21:48
Зеленський разом з першою леді прибув до Туреччини
Зеленський з першою леді прибув до Туреччини та назвав ключові завдання візиту
21:37
Федір Веніславський
Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, - Веніславський
21:32
Оновлено
Емманюель Макрон і Олаф Шольц
Екстрений саміт європейських лідерів у Парижі: що сказали Шольц, Туск і Стармер про мирну угоду для України
21:24
Оновлено
Сергій Лавров
Російська делегація на чолі з Лавровим прилетіла до Ер-Ріяду на перемовини з США
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На фоні останніх заяв США ворог активізував атакувальні дії. Колонка Сергія Згурця
20:52
Кіт Келлог
Келлог 19 лютого прибуде до Києва з триденним візитом
20:46
Ексклюзив
США і РФ
"Один з етапів налагодження відносин між Вашингтоном і Москвою": міжнародник Желіховський про зустріч між США та РФ у Саудівській Аравії
20:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що не визнаватиме перемовини США й РФ у Саудівській Аравії: держдеп США та Келлог відреагували
20:09
Ексклюзив
ЗАЕС
Щоб відновити роботу ЗАЕС після повернення під контроль України, знадобиться не менше ніж 2 роки, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
20:03
Два Івани, або Мова в політиці
20:00
Оновлено
Джин Шагін (демократка), Том Тілліс (республіканець), Майкл Беннет (демократ)
У Верховній Раді відбулася зустріч з двопартійною делегацією сенату США
19:53
військовий облік
Європа може потенційно відправити до 30 тис. солдатів в Україну, - WP
19:52
Гривня, 1000 гривень, гроші
"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат
19:46
Південний міст
"Потреби закриття вже немає": у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом
19:40
Оновлено
У Києві школярі показали сценку з нібито побиттям військового ТЦК: поліція й управління освіти почали перевірку
19:17
Оновлено
опалення
"Інакше довелося б евакуювати велику кількість людей": у мерії Миколаєва повідомили про часткове відновлення теплопостачання після атаки РФ
19:08
Оновлено
У польському місті Бидгощ відкрили перший центр НАТО - Україна, у ньому працюватимуть 20 українців
18:57
україна німеччина
ЗРК Gepard, боєприпаси для танків Leopard, артилерія і БПЛА: Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги
18:50
Непокаране зло повертається
Окупанти вивезли з ТОТ материкової частини України 4,8 тис. дітей у школи й дитсадки Криму
18:48
Оновлено
швидка
РФ двічі атакувала Костянтинівку FPV-дронами: серед поранених – рятувальники
18:43
Ексклюзив
ЄС США
Келлог зустрінеться з фон дер Ляєн і президентом Євроради Коштою 18 лютого, - журналістка Висоцька
18:41
Оновлено
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено 6 людей
18:32
Оновлено
Єврокомісія
Колегія Єврокомісії відвідає Україну в треті роковини початку повномасштабної війни
18:17
Ексклюзив
путін трамп
На першому геополітичному "побаченні" США і РФ одразу буде складно досягти порозуміння, - політолог Магда
18:13
Кір Стармер
Прем'єр Британії Стармер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня
18:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
Деякі ініціативи, які пропонуватиме Кремль в обмін на капітуляцію України, можуть зацікавити Трампа, – професор Айзенберг
18:01
OPINION
блог Тімоті Снайдер
Умиротворення в Мюнхені: світові війни, минулі й можливі
17:58
електроенергія
Укренерго 18 лютого застосує обмеження для промисловості та бізнесу
17:47
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
Чи можуть європейські країни купувати в США зброю для України: пояснення від Defense Express
17:38
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкам
Очільник МЗС Нідерландів вважає, що в Україні мають бути "сили стримування", а не миротворча місія
17:24
Виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців, - Міноборони
17:22
Німеччина солдат армія
У Німеччині заявили, що "не ухилятимуться" від відправки своїх солдатів в Україну після війни
17:21
"Називаємо цей крок божевільним, щоб не назвати ворожим": група "Першого грудня" закликала Зеленського переглянути рішення про персональні санкції
17:17
Денис Пушилін
Ватажку "ДНР" Пушиліну заочно повідомили про підозру в держзраді
17:17
Ексклюзив
НАТО
"Це можливість реальних дій щодо сумісності": ексголова української делегації у ПА НАТО Юринець про відкриття центру НАТО - Україна в Бидгощі
Більше новин