"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
У Дніпропетровську припинена діяльність конвертцентру з обігом 300 млн грн
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, послугами якого користувались близько 100 банківських установ
Зміст
Про це повідомляє прес-служба Управління СБУ у Дніпропетровській області, передає "Інтерфакс-Україна".
За інформацією правоохоронців, двоє жителів Дніпропетровська зареєстрували ряд фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів і переведення в готівку коштів на підставі безтоварних операцій. Клієнтами конвертцентру були майже 100 банківських структур і підприємств регіону.
"Готівка знімалася кур'єрами в банківських відділеннях і передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової угоди відсоток організаторів конверту склав від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів,"відмитих" через конвертцентр в 2015-2016 роках, сягнув майже 300 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур'єрів і за місцем проживання організаторів, співробітники СБУ вилучили понад мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, що використовувалися конвертцентром.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
22:09
Ексклюзив
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
20:37
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
20:01
Ексклюзив
Чи можна протидіяти ракеті "Орешнік" та наскільки це ефективно: пояснив авіаексперт Криволап
19:18
На Вестмінстерському мосту в Лондоні четверо чоловіків влаштували бійку: один з них - у лікарні з ножовим пораненням
17:57
"Всіх чекає присяга або прапору, або ординській ганчірці". Yarmak випустив пісню "Замкнутий контур" про те, як Україні перемогти у війні
17:40
Посол Мельник: наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року
17:37
Інтерв’ю
Трамп прагнутиме угоди, яка не дозволить Україні залишатися вразливою до тиску Росії, - дипломат Брайза
16:41
Ексклюзив
"Стане, якщо не президентом, то принаймні опозиційним політиком №1": журналістка Присяжнюк про перебіг першого туру виборів у Румунії
16:40
Інтерв’ю
Гейт "Конотопської відьми", українська класика та обличчя вітчизняного театру, - розмова із режисером-постановником театру ім. Франка Уривським
16:16
Оновлено
У Греції комуністи напали на учасників акції до роковин Голодомору: яка реакція України
15:45
Увійшли до квартири й відкрили вогонь: у Торецьку росіяни розстріляли двох і поранили одного цивільного
15:41
ЦАХАЛ вдарив по командному пункту ліванської армії в Аль-Амірії: в Ізраїлі заявили, що "шкодують про інцидент"
15:37
Ексклюзив
Майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України, - ексзаступник міністра з питань ТОТ Тука
14:41
Огляд
Перші удари Storm Shadow, уражений ATACMS арсенал на Брянщині та удар по Капустиному Яру в Астраханській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
14:36
Під час атаки 22 листопада українські безпілотники вразили нафтобазу "Роснафти" в Калузі, - ЗМІ
14:28
Аналітика
Чітка структура, відповідальність генералів і ніякого ручного управління: чому в Україні хочуть повернути дивізії та армійські корпуси
