Викинула з 8 поверху: киянку засудили за вбивство кота
Правоохоронці накрили конвертцентр з обігом 100 млн грн
Співробітники СБУ припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад сто мільйонів гривень
Зміст
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Організатори обслуговували майже 500 підприємств з різних сегментів економіки.
"Вони надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та "класичне" переведення коштів у готівку через безтоварні операції", - повідомили правоохоронці.
Під час декількох обшуків у офісах конвертцентру та за місцями проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.
За рішенням суду накладено арешт на 4,5 млн грн на рахунках фіктивних фірм, проте це може бути не остаточна сума, так як перевірка інших рахунків триває.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
23 листопада
2024, п'ятниця
22 листопада
23:21
Оновлено
Оборонна співпраця й посилення санкційного тиску на РФ: Сибіга і Шмигаль зустрілися в Києві з очільником МЗС Чехії Ліпавським
22:23
Оновлено
В ОТУ "Харків" заперечили, що на Харківському напрямку помітили північнокорейських військових
21:19
У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову
21:09
Ексклюзив
Росія модернізує радянський мотлох, американці знають, як із цим боротися, - ексголова СБУ Наливайченко
20:50
Аналітика
Нові подробиці щодо удару по Дніпру та чим зумовлене просування росіян на Донеччині. Колонка Сергія Згурця
19:54
Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків, - Зеленський
19:40
"Викликає гордість і захоплення": Путін заперечив, що "Орешник" є модернізованою радянською ракетою
19:40
У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" підтримає на виборах президента безпартійного кандидата Навроцького
19:00
Оновлено
Росія атакувала Україну "шахедами": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
