Росіяни заявили про збиття двох ракет і 36 безпілотників над 5 областями
В Іспанії обшукали штаб-квартиру одного з найбільших банків
Цивільна гвардія Іспанії провела обшуки в штаб-квартирі одного з найбільших національних банків Santander
Зміст
Як повідомляє El Mundo, в офісі розташованому в Мадриді, представники правоохоронних органів шукали документи, пов'язані зі справою 2015 року.
Тоді суддя Національної судової колегії Хосе де ла Мата почав розслідування діяльності британського банку HSBC в Іспанії.
Рішення судді було пов'язано з тим, що в лютому минулого року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) отримав доступ до інформації про рахунки понад 100 тис. клієнтів швейцарського філіалу HSBC.
Список був складений колишнім співробітником банку Ерве Фальчіані, який передав його владі Франції. Відзначається, що більшість клієнтів, які фігурували в списку, ухилялися від сплати податків, оскільки рахунки в банку були таємними.
В 2015 році британський банк HSBC заплатив владі Женеви 40 млн швейцарських франків для врегулювання розслідування про відмивання грошей в приватному швейцарському підрозділі банку. Прокуратура Женеви пообіцяла закрити розслідування без публікації його результатів.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
09:29
У ракетах, які КНДР надає РФ для ударів по Україні, виявили компоненти, вироблені у США та Європі, - CNN
07:20
Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"
2024, субота
23 листопада
22:16
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:29
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
21:05
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
20:27
Ексклюзив
Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:37
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
