Нова атака на Екопарк Совські ставки. Що відбувається
"КСГ Банк" задіяний у схемі відмивання коштів, - НБУ
Національний банк під час останньої перевірки встановив, що ПАТ "КСГ Банк" втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку
Зміст
Про це повідомляє Нацбанк.
"У цих операціях було задіяно юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та кредитних спілок. Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб та подальше переведення коштів у готівку", - йдеться у повідомленні.
За наявною в банку інформацією щодо фінансового стану, ці клієнти були неспроможні здійснювати фінансові операції в таких обсягах.
"Крім того, виявлено низку осіб, паспорти яких значаться як втрачені, або за серією та номером паспорта значиться інша особа", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що "фізичні особи, задіяні в цій схемі, згідно з банківською документацією, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток".
"Паспорт цієї особи згідно з даними правоохоронних органів значиться як викрадений", - уточнили у НБУ.
- Зазначимо, що 30 серпня Національний банк прийняв рішення ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичне порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів.
Залиште коментар
Читайте також:
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
Посол Мельник: наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
18:35
Ексклюзив
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
18:20
Невідомі погрожують підірвати низку установ в Україні, листи з погрозами розіслали журналістам
18:03
Ексклюзив
"Цей перелік неповний": головред руху "Чесно" Саліженко про позбавлення зрадників держнагород
17:58
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та закріпитись уздовж річки Жеребець на Донеччині, - DeepState
17:55
Ексклюзив
РФ випустила по Україні 200 балістичних ракет за рік, і це не піковий показник: Defense Express про стратегію застосування повітряних цілей
17:27
Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва
17:22
Кіра Найтлі пояснила, чому не повернеться до зйомок у франшизах після "Піратів Карибського моря"
16:44
З початку доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення, росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:27
Неприємна, але потрібна розмова: Шольц про перший телефонний дзвінок Путіну після дворічної перерви
