Пєсков пригрозив, що рішення ЄС спрямувати Україні €1,5 млрд доходів від активів РФ, не залишиться без відповіді
З банку Тігіпка вивели 4 мільярди гривень, - НБУ
Національний банк ухвалив рішення про невідповідність керівників ПАТ "Таскомбанк" вимогам законодавства через здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу
Зміст
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами, які викликали підозру, у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% усієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юридичних осіб.
"Банк встановив вищезгаданим клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам (переважна більшість яких має реєстрацію в АРК, окремі з них фігурували в кримінальних провадженнях, до того ж серед них є одна відома співачка) за вторсировину, отримувало шість фізичних осіб.
Йдеться про те, що 23 юрособи ніби то зібрали 612 тисяч тонн вторсировини. НБУ наголошують, що для такого обсягу потрібно буде скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
- Бізнесмен та політик Сергій Тігіпко є власником фінансово-промислової групи "ТАС". На фінансовому ринку група представлена "ТАСкомбанком" і страховою групою "ТАС".
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
27 липня
03:08
Росіяни склали список пропагандистської літератури, який буде обов’язковим для шкіл та бібліотек на ТОТ, - Нацспротив
00:22
"Україна не може перемогти, не спровокувавши ядерну війну": маніпуляції світових ЗМІ за 26 липня
2024, п'ятниця
26 липня
23:27
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень: ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках
22:23
Леді Гага виступила на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі та виконала пісню французькою мовою
21:58
Деякі республіканці незадоволені вибором Венса кандидатом у віцепрезиденти від Трампа, - The Hill
21:53
Шеф ЦРУ зустрінеться з представниками Ізраїлю, Катару та Єгипту для обговорення питань щодо Гази
21:35
Має бути зроблене все, щоб посилити наші позиції, - Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку
20:48
Аналітика
Ситуація на фронті та як протидіяти розвідувальним безпілотникам ворога. Воєнні підсумки тижня
20:32
На Красній площі в Москві хотів вчинити самопідпал співробітник НДІ, що працює на міноборони РФ
20:04
Оновлено
Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменували 3 станції метро та 48 вулиць
20:00
Огляд
Переможні новини 884-го дня війни: удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ
19:36
Припинення транзиту нафти "Лукойл": Словаччина заявила, що запропонувала Україні технічне рішення
18:59
Ексклюзив
Не схоже на робочий зразок морського дрона: Defense Express про гідроцикл з вибухівкою біля Стамбула, який нібито належить Україні
18:58
Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з понад 20 країн, - Інститут судекспертиз
18:31
У 59-й ОМБр завершили службову перевірку після звернення парамедикині Пташки щодо діяльності командира. Що виявили
