Банк Тігіпка оштрафували на 14 млн грн за "відмивання" коштів

1 лютого, 2019 п'ятниця
12:28

“Універсал банк”, що перебуває у власності Сергія Тігіпка оштрафували на 14,38 млн грн за "відмивання" коштів

Зміст

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України

Національний банк України оштрафував "Універсал банк", що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 млн грн за проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів.

“Ризикова діяльність полягає у проведенні клієнтами банку фінансових операцій з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, у сумі близько 2,8 млрд грн", - йдеться у поясненні Нацбанку.

Зазначено, що протягом 2016-2017 років "Універсал банк" проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них. При цьому, банк продовжував обслуговувати таких клієнтів попри те, що відніс цих клієнтів до групи підвищеного ризику та мав припинити з ними ділові відносини.

"Так, протягом близько місяця після прийняття банком таких рішень (щодо зарахування клієнтів до групи підвищеного ризику - ред.) клієнтами банку проведено фінансові операції на загальну суму близько 266 млн грн", - зазначають в НБУ.

Крім цього, зазначені клієнти фігурують у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.

В "Універсал банку" зазначають, що відповідні операції, за які на банк наклали штраф, проводилися банком ще до того, як його придбав Сергій Тігіпко.

"Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту", - йдеться у повідомленні прес-служби банку.

  • Нагадаємо, Верховний суд дозволив стягнути з РФ компенсації за експропрійоване в окупованому Криму майно відповідно до рішення гаазького Арбітражного суду.
Теги:
Читайте також:
Київ
-4.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.39
    Купівля 41.39
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 43.91
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
19 лютого
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відбувається капітуляція політики США перед Росією та чи виділить Європа сотні мільярдів євро на свою оборону. Акценти світових ЗМІ 19 лютого
11:23
білорусь та Україна
Білорусь продає в ЄС олію з ріпака, вивезеного з ТОТ Херсонщини, - розслідування
10:56
Оновлено
санкції проти рф
Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ
10:54
новини Львівщини
Повітряні сили підтвердили високоточний удар по місцю дислокації окупантів у Чумацькому на Запоріжжі
10:54
електроенергія
Споживання електроенергії тримається на високому рівні: ситуація в енергосистемі 19 лютого
10:49
грип
За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли понад 206 тис. українців
10:44
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Вибори відразу після припинення вогню є нереалістичними, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
10:32
Огляд
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Карта бойових дій за період 12-19 лютого: знову оточення на Курахівському фронті
10:32
Опитування про програму Плюси в Армія+
В Армія+ запустили опитування щодо національної програми підтримки військових "Плюси"
10:18
Президент Франції Еммануель Макрон
Трамп може відновити корисний діалог із Путіним, - Макрон
10:18
Теракт у центрі Миколаєва 14 лютого: правоохоронці затримали 4 неповнолітніх, які діяли на замовлення РФ
10:06
OPINION
Чому США не зможуть перетягнути Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм
10:05
Тризуб
19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює
10:04
Кіт Келлог
Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва
10:02
Ексклюзив
мультифункціональне укриття
На Полтавщині збудують бомбосховище з водопостачанням, теплом та Wi-Fi на майже 1 тис. людей, - депутат облради Процай
09:59
удар по Одесі
Росіяни в Ер-Ріяді вкотре брехали, що не завдають ударів по енергетиці, - Зеленський про нічну атаку ворога по Одесі
09:52
Оновлено
Нічна атака РФ: 160 тис. жителів Одеси залишилися без світла й опалення, поранено 4 людини
09:38
Ексклюзив
На прикордонні Сумщини понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків, а люди не отримують жодних компенсацій, - депутатка Білопільської міськради Калініченко
09:37
Донецька область, стела
На Донеччині за добу від обстрілів РФ загинула людина, є поранені
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 лютого: скільки євро та долар коштують в обмінниках
09:15
Партнерський матеріал
Перший Мітап на "Станції метро "Молодіжна"
У Львові підбили підсумки освітньої програми ЄС для української молоді "Разом навчаємося і зростаємо"
09:08
ППО, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 106 зі 167 російських дронів
09:00
Чехія Україна
У разі перемир'я або закінчення війни українці в Чехії припинять отримувати тимчасовий захист
08:37
Typhoon
Британія може надати Україні винищувачі Typhoon у разі припинення вогню, - The Times
08:36
Партнерський матеріал
Я не боялася зробити боляче, бо знала, що це на користь пораненим: історія медикині Лідії Заболоцької
08:33
OPINION
Ми чекаємо єдності від європейців, а європейці від нас
08:24
Дональд Трамп
Трамп доручив звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Сили оборони відбили 50 атак росіян на Покровському напрямку: загалом на фронті за добу сталося 156 боїв
08:02
OPINION
Я проти віддавати ресурси в обмін на безпеку. Бо безпеки не буде
07:47
Ілля Пономарьов
ФСБ звинуватила ексдепутата держдуми Пономарьова в спробі захопити владу в РФ
07:38
На дні Балтійського моря знайшли 100 кг кокаїну
На дні Балтійського моря знайшли 100 кг кокаїну: правоохоронці затримали 7 підозрюваних
07:29
Жаїр Болсонару
Експрезиденту Бразилії Болсонару висунули звинувачення у спробі держперевороту
07:22
Інфографіка
знищена ворожа техніка
Армія РФ за добу втратила 1300 окупантів, 19 танків і 72 артсистеми
07:03
Говард Лутнік
Сенат США затвердив мільярдера Говарда Лутніка на посаді міністра торгівлі
06:42
На фото українські біженці
США призупинили розгляд заявок мігрантів з України, яким дозволили в'їзд за президентства Байдена, - CBS News
06:18
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій
06:16
Ту-95, стратегічний бомбардувальник ВПС Росії
У зоні ППО Аляски зафіксували російський військовий літак
05:43
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
В ISW оцінили готовність РФ піти на поступки в Україні після переговорів в Саудівській Аравії
03:56
БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ: почалась пожежа
03:36
Погодився працювати на окупаційну владу Куп’янська: поліція повідомила зловмиснику про підозру у колабораціонізмі
Більше новин