Банк Тігіпка оштрафували на 14 млн грн за "відмивання" коштів

1 лютого, 2019 п'ятниця
12:28

“Універсал банк”, що перебуває у власності Сергія Тігіпка оштрафували на 14,38 млн грн за "відмивання" коштів

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України

Національний банк України оштрафував "Універсал банк", що належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 млн грн за проведення операцій, що містять ознаки відмивання коштів.

“Ризикова діяльність полягає у проведенні клієнтами банку фінансових операцій з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, у сумі близько 2,8 млрд грн", - йдеться у поясненні Нацбанку.

Зазначено, що протягом 2016-2017 років "Універсал банк" проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них. При цьому, банк продовжував обслуговувати таких клієнтів попри те, що відніс цих клієнтів до групи підвищеного ризику та мав припинити з ними ділові відносини.

"Так, протягом близько місяця після прийняття банком таких рішень (щодо зарахування клієнтів до групи підвищеного ризику - ред.) клієнтами банку проведено фінансові операції на загальну суму близько 266 млн грн", - зазначають в НБУ.

Крім цього, зазначені клієнти фігурують у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.

В "Універсал банку" зазначають, що відповідні операції, за які на банк наклали штраф, проводилися банком ще до того, як його придбав Сергій Тігіпко.

"Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту", - йдеться у повідомленні прес-служби банку.

  • Нагадаємо, Верховний суд дозволив стягнути з РФ компенсації за експропрійоване в окупованому Криму майно відповідно до рішення гаазького Арбітражного суду.
Теги:
Читайте також:
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.23
    Купівля 38.23
    Продаж 38.76
  • EUR
    Купівля 41.33
    Продаж 42.11
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
09:21
Україна ЄС
Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - FT
09:18
Радослав Сікорський
"Наслідки для альянсів США по всьому світу": МЗС Польщі застерегло Конгрес від несхвалення допомоги Україні
09:09
Російські рублі
У МВФ прокоментували можливості конфіскації російських активів
09:03
OPINION
Кайлан Мелік
Над Україною нависла ще одна прихована небезпека
08:56
порт
Партизани показали місце швартовки військових кораблів РФ у Новоросійську
08:55
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2002
На Авдіївському напрямку ворог перегруповується після значних втрат, - речник Нацгвардії України
08:21
Зеленський
"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні
08:21
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, на Одещині загинули три людини
08:01
OPINION
Руслан Рохов
Путін готується анексувати Придністров'я
07:46
Оновлено
втрати росіян
Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:38
Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян
07:18
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 "шахеди"
07:12
МВФ
Україна та МВФ домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування на $15,6 млрд
06:56
У Львові стартує цикл концертів при свічках
Привернути увагу до українських дітей на тлі війни: у центрі Відня провели акцію "Море світла"
06:44
Джо Байден
США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення, - CNN
06:37
польща україна , біженці
На початку війни 77% поляків допомагали українським біженцям, - польський дипломат
06:28
Дмитро Медведєв
У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW
06:28
Місяць
США вперше успішно посадили на Місяць приватний космічний апарат
06:19
Двері з Бородянки, відео з деокупованих місць: в ОБСЄ відкрили експозицію Living The War про воєнні злочини РФ
05:55
Аякс, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
05:28
Зеленський
Зеленський запросив Байдена і Трампа приїхати в Україну, щоб "зрозуміти, що означає війна", - Fox News
04:54
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
03:47
Зеленський і Путін
"Світ насправді не готовий, що Путін може втратити владу": журналіст Fox News запитав Зеленського, коли закінчиться війна
03:29
Маріно Пушич
"Можемо тільки пишатися": тренер "Шахтаря" прокоментував виліт з ЛЄ та підсумував єврокубковий сезон
02:39
Сергій Лавров
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
01:38
Володимир Зеленський
Російське божевілля повинне програти цю війну, - Зеленський
00:48
Леандро Паредес, Рома
"Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи
00:31
Еммануель Макрон
Щоб обговорити допомогу Україні: Макрон збере лідерів Європи
00:27
Рейтинг УЄФА: Україна втратила право заявляти п'ять команд на єврокубки
00:00
"Шахтар" програв "Марселю" у повторному матчі 1/16 Ліги Європи
2024, четвер
22 лютого
23:59
Юхим Конопля та П'єр-Емерік Обамеянг (праворуч), Марсель - Шахтар
"Марсель" - "Шахтар" 3:1: онлайн-трансляція гри Ліги Європи
23:33
Міни
Італія організувала в ООН обговорення проблеми гуманітарного розмінування в Україні
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: мета України - почати переговори про вступ в ЄС до червня
23:02
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції
22:46
У США підтвердили що розглядають можливість надати Україні ATACAMS більшої дальності
22:22
світ США Росія Олексій Навальний Джо Байден
Байден у Білому домі зустрівся з вдовою та донькою Навального
22:02
На фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Восени вийде друга частина фільму "Джокер": названо бюджет сиквела
21:42
речник ГУР Андрій Юсов
У ГУР вважають, що "ПМР" не проситиме приєднати регіон до Росії
21:32
Ексклюзив
Придністров'я солдат
Серйозні виклики для Молдови, Україна має бути готова: офіцер ЗСУ Лапін про наміри псевдовлади "ПМР" приєднати регіон до РФ
21:30
Верховна Рада
Комітет Ради підтримав перейменування 28-и населених пунктів у двох областях, назви яких пов'язані з РФ
Більше новин