Путін вірить, що Захід віддасть йому Україну на поталу
Нацбанк виявив підозрілі операції в клієнтів 10 банків
Фото: bank.gov.ua
У другому кварталі 2019 року Національний банк України передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на суму більш ніж 4,9 млрд грн та $23,8 млн
Зміст
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Зазначається, що ці дані отримали під час перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.
Крім цього, за результатами валютного нагляду правоохоронні органи отримали три листа про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на загальну суму близько $23,5 млн та 57 тис. євро.
Нацбанк також направив до Національного антикорупційного бюро інформацію, яка може свідчити про кримінальні правопорушення, які відносяться до підслідності бюро.
У НБУ нагадали, що у першому кварталі направили до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
08:45
Пресреліз
Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
08:45
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
08:36
Оновлено
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
06:15
Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана
2024, неділя
24 листопада
23:58
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
23:49
Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
23:12
Ексклюзив
"Росіяни продемонстрували європейським країнам дистанцію": дипломат Чалий про удар 21 листопада по Дніпру
22:15
Оновлено
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:40
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
20:37
"Працюємо з партнерами для встановлення деталей": Зеленський про удар РФ новою ракетою по Дніпру
