Спільникам колишнього очільника МВС Захарченка повідомили про підозру

8 серпня, 2022 понедiлок
13:10

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом спільникам ексочільника Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка

Зміст

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"У ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен", - йдеться в повідомленні.

Гроші оформлювали, як повернення фіндопомоги. Частина коштів йшла на рахунки спільників Захарченка та замовнику готівкою.

"Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах", - роз'яснюють в ДБР.

Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало майно Захарченка та спільників на суму 1,4 млрд грн, ініційовано питання про передачу майна в дохід держави.

  • Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що йому телефонував колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з пропозицією здати росіянам Кривий Ріг.
  • 20 березня повідомлялося, що Олександр Вілкул відкинув заклик екснардепа Олега Царьова здати місто російським військам.
  • 25 лютого, 2021 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно компаній, пов'язаних з колишнім очільником МВС Віталієм Захарченком.
  • 11 вересня 2021 року, на території приватного домоволодіння в селі Погреби Броварського району Київської області знайдено мертвим суддю столичного Печерського райсуду Віталія Писанця, який вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченк.
  • 2 лютого 2019 року Печерський суд Києва скасував арешт майна компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у справі про відмивання грошей ексміністром МВС Віталієм Захарченком.
  • Нагадаємо, у листопаді 2018 року стало відомо, що очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк..

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Теги:
Читайте також:
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 вересня
04:22
Оновлено
Іранські дрони, БПЛА
РФ запустила кілька груп "шахедів" по Україні: на Черкащині лунали вибухи, на Київщині працювала ППО
04:17
Оновлено
Брянська область
У РФ заявили про масовану атаку БПЛА на Брянську область та Москву
04:10
Нідерланди
Нідерланди дозволили Україні використовувати передане озброєння проти військових цілей на території РФ
03:21
ями на дорогах
У Києві на одній із вулиць на два тижні обмежать рух транспорту
02:49
В окупованій Макіївці росіяни відкрили пропагандистську виставку
01:26
фейк
"Маріонетковий режим у Києві стирає Україну войовничістю": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 9 вересня
00:59
Оновлено
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
"Видавець виправить": міністр освіти Лісовий відреагував на підручник для 7 класу, який вийшов з картою України без Криму
00:43
Свічка пам'яті
На 94 році життя помер американський актор Джеймс Ерл Джонс, який озвучив Дарта Вейдера
2024, понедiлок
9 вересня
23:43
Кевін Де Брюйне (ліворуч) та рандаль Коло Муані (в центрі),
Франція перемогла Бельгію, Італія здолала Ізраїль: результати усіх матчів Ліги націй 9 вересня
23:33
Гарві Вайнштейн
Ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці
23:11
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 147 боєзіткнень: окупанти інтенсивно атакують на Курахівському напрямку
22:12
Ексклюзив
Не хочеться підпускати росіян у передмістя Покровська, - майор запасу НГУ Гетьман про ситуацію на фронті
21:56
Ексклюзив
Економіка рф
"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
21:54
Оновлено
Роберт Фіцо
Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ: у МЗС відреагували
21:43
ЛУКОЙЛ
В Угорщині заявили, що розв'язали проблему з постачанням російської нафти територією України
21:35
Олег Синєгубов
РФ поширює фейк про окупацію Синьківки Куп'янського району: очільник Харківської ОВА спростував заяву
21:32
Олександр Усик
Forbes назвав 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України. Хто лідирує
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Де РФ спробує використати іранські ракети Fath-360. Колонка Сергія Згурця
20:40
Apple iPhone 15
Apple представила нову лінійку iPhone 16
20:39
Вірменія
Вірменія почала переговори з ЄС про безвізовий режим
20:25
Ексклюзив
Укренерго
Ми руйнуємо систему управління Укренерго: експерт з енергоефективності Павлюк про реакцію міжнародної спільноти на відставку Кудрицького
20:01
OPINION
Володимир Єрмоленко
Питання в тому, чи правда говорить нами
19:59
Оновлено
Олаф Шольц
Шольц закликав до прискорення мирних зусиль щодо України. У Верховній Раді відреагували
19:55
Латвія
Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через порушення "шахедом" повітряного простору
19:54
касетні снаряди рф
Україна другий рік поспіль лідирує за кількістю жертв від касетних боєприпасів у світі, - HRW
19:48
Володимир Зеленський, Харків
Зеленський дав завдання Сирському виснажити ворога на Курахівському та Покровському напрямках
19:44
шкільні підручники
ЄС передасть 1 млн підручників для українських дітей
19:33
Оскар
Український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме на премію "Оскар"
19:20
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
У Міноборони тестуватимуть нову модель забезпечення ЗСУ харчуванням
19:17
Народний депутат України Артем Дмитрук
Генпрокуратура звернулася до низки країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт нардепа Дмитрука
19:10
Михайло Мудрик (праворуч), Словаччина - Україна
Ребров розповів, чи зіграє Мудрик проти Чехії у Лізі націй
19:03
Пресреліз
Школи Івано-Франківщини отримують ноутбуки від Тайваню
Проєкт Leave no one behind partnership триває: школи Івано-Франківщини отримують ноутбуки від Тайваню
19:00
Кейт Міддлтон
"Яке це полегшення": принцеса Уельська Кейт Міддлтон завершила курс хіміотерапії
19:00
Ексклюзив
Іран
"Загроза для всієї України": Defense Express про іранські балістичні ракети великої дальності, які може отримати РФ
18:58
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
"Не було потреби": у Румунії пояснили, чому не збили російській БПЛА, який порушив повітряний простір країни
18:55
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти за день убили двох мешканців Донеччини й поранили трьох
18:47
Мінекономіки
Молоді підприємці можуть отримати гранти до 150 тис. грн: Кабмін розширив програму "Власна справа"
18:44
Оновлено
Обстріл Нікополя 9 вересня
РФ атакувала Нікопольщину з різних видів озброєння: загинула 16-річна дівчина, троє людей постраждали
18:34
евакуація
Оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Сумщини
18:25
Енергосистема, електроенергія, обстріли
В Україні не вимикатимуть світло 10 вересня
Більше новин