Спільникам колишнього очільника МВС Захарченка повідомили про підозру

8 серпня, 2022 понедiлок
13:10

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом спільникам ексочільника Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"У ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен", - йдеться в повідомленні.

Гроші оформлювали, як повернення фіндопомоги. Частина коштів йшла на рахунки спільників Захарченка та замовнику готівкою.

"Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах", - роз'яснюють в ДБР.

Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за статтею про ухилення від сплати податків.

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало майно Захарченка та спільників на суму 1,4 млрд грн, ініційовано питання про передачу майна в дохід держави.

  • Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що йому телефонував колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з пропозицією здати росіянам Кривий Ріг.
  • 20 березня повідомлялося, що Олександр Вілкул відкинув заклик екснардепа Олега Царьова здати місто російським військам.
  • 25 лютого, 2021 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно компаній, пов'язаних з колишнім очільником МВС Віталієм Захарченком.
  • 11 вересня 2021 року, на території приватного домоволодіння в селі Погреби Броварського району Київської області знайдено мертвим суддю столичного Печерського райсуду Віталія Писанця, який вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченк.
  • 2 лютого 2019 року Печерський суд Києва скасував арешт майна компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у справі про відмивання грошей ексміністром МВС Віталієм Захарченком.
  • Нагадаємо, у листопаді 2018 року стало відомо, що очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк..

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.22
    Купівля 40.22
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 38.93
    Продаж 40.02
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 жовтня
22:54
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 жовтня
22:51
Ексклюзив
Папа Римський Франциск
Папа Римський намагається знайти вирішення війни в Україні через милосердя, - релігієзнавець Козловський
22:45
Точні й потужні удари: українські воїни показали роботу "дронів-камікадзе" ССО
22:34
санкції проти Росії
У ЄС є змога покарати Туреччину, якщо вона допомагатиме Росії обійти санкції, - прем’єр-міністр Греції Міцотакіс
22:12
Ексклюзив
На фото: постер з лауреатами Нобелівської премії миру
Нас ображає, що європейці поєднують українців, росіян та білорусів в один простір, - член правління "Центру Громадянських Свобод" Козловський про Нобелівську премію миру
22:10
ЗСУ
ЗСУ звільнили цього тижня 29 населених пунктів на Сході України
22:09
санкції проти Росії
"Ухвалений за вказівкою США" та "дестабілізує світові ринки": у МЗС Росії прокоментували восьмий пакет санкцій ЄС
21:45
Зеленський
"Треба звільняти від російської окупації всі землі": Зеленський підписав указ про питання Північних територій Японії
21:43
Євробачення
"Євробачення-2023" відбудеться в Ліверпулі
21:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
Тільки-но ЗСУ успішно наступають, у Верховній Раді забувають про добробут держави, - Княжицький
21:22
Нікопольський район. Обстріл 7 жовтня
Росіяни обстріляли Нікопольський район з "градів" та важкої артилерії: загинув чоловік, пошкоджено будинки, електромережі
21:20
До 80-ї річниці УПА у Канаді виходить англомовна книга про український визвольний рух 1940–50-х
21:18
Meridian Czernowitz
Проєкт "Поглиблення внутрішнього культурного діалогу в Україні": Meridian Czernowitz створить онлайн-антологію про воєнне сьогодення України
21:13
Олексій Резніков
"Тисячі загинуть, ще більше залишаться без рук і ніг. Ви ще можете врятувати Росію": Резніков звернувся до військових РФ
21:13
OPINION
Сергій Марченко
Путін — курок, на який російський народ натис своїм шовінізмом
21:07
Оновлено
G20
Остаточне рішення ще не прийняте: Никифоров спростував інформацію про планування Зеленським візиту на G20
20:40
Подоли на Харківщині
Українські військові повідомили про звільнення села Подоли на Харківщині
20:35
Микола Княжицький
"Соромно": Княжицький про відмову України проголосувати в ООН за обговорення геноциду уйгурів у Китаї
20:35
Ексклюзив
ЗСУ
На Авдіївському напрямку ми не тільки обороняємось, а й просуваємось далі, - боєць ТрО Фірсов
20:29
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі пропонує поділити заморожені активи РФ між Україною та ЄС
20:25
Аналітика
Сергій Згурець,  український журналіст, військовий експерт
Незабаром ЗСУ можуть розпочати операцію зі звільнення Лисичанська та Сєверодонецька. Колонка Сергія Згурця
20:19
Парламент Норвегії закриває сауну, щоб зекономити електроенергію
Парламент Норвегії закриває сауну, щоб зекономити електроенергію
19:53
Еммануель Макрон
Макрон запропонував створити фонд ЄС на 100 млн євро для придбання зброї Україні
19:52
Оновлено
УПЛ, чемпіонат України, Верес, Металіст
УПЛ: "Верес" програв "Металісту", а "Колос" та "Інгулець" зіграли внічию. Розклад і результати всіх матчів 6-го туру
19:49
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
З початку доби Росія завдала 2 ракетних та 5 авіаційних ударів по території України
19:42
Ексклюзив
Євген Магда
Санкції України проти РФ мають бути такого масштабу, щоб підштовхувати партнерів до активніших дій, - політолог Магда
19:41
Урсула фон дер Ляєн
ЄС виділить ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
19:35
ППО
ППО збила два російських безпілотники та гелікоптери
19:16
мобілізація рф солдати орки
Мобілізованим росіянам видають лише польову форму та взуття, решту вимагають купувати за власні кошти, - Генштаб ЗСУ
19:12
Ілон Маск
Маск запропонував зробити Тайвань адміністративним районом Китаю
19:11
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
В Україні знищили капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
19:04
москаль_Горлівка
У Горлівці окупанти залякують мирних жителів, які не підтримали псевдореферендум, - Генштаб ЗСУ
19:03
OPINION
Ерік Найман
Операційні збитки материнської компанії TikTok зросли за 2021 рік утричі
19:00
обстріл Запоріжжя
Росія знову обстріляла Запоріжжя, ППО збила три ракети окупантів
18:58
Ексклюзив
росія ядерна зброя
У світі існує глобальний ядерний порядок, руйнування якого Росія боїться, - експерт з міжнародної безпеки Їжак
18:53
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:32
Яна Чернохова
У футболці F**k you Putin: міністерка оборони Чехії "привітала" президента РФ із днем народження
18:23
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
У Білорусь доставили іранські дрони-камікадзе, - управління Сил ТрО "Захід"
18:23
ЗАЕС і МАГАТЕ
На ЗАЕС відбулася перша ротація представників місії МАГАТЕ, - Гроссі
18:17
Ексклюзив
Луганщина
Успіхи ЗСУ на Луганщині впливають на зміну військових командувачів у РФ, - військовий експерт Катков
Більше новин