Гра в боягуза
Створив мережу ломбардів та перерахував у "бюджет "ДНР" понад 10 млн грн: зловмисника підозрюють у фінансуванні тероризму
Засновника мережі ломбардів підозрюють у фінансування тероризму
Фото: Офіс генерального прокурора
Правоохоронці викрили зловмисника, який на Донеччині створив мережу ломбардів та перерахував у так званий бюджет "ДНР" понад 10 млн гривень
Зміст
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянину України - засновнику низки товариств, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму", - пише пресслужба.
Повідомляється, що підозрюваний у жовтні 2014 року створив на тимчасово окупованій території Донеччини приватне підприємство з надання мікрофінансових кредитів під заставу майна під відсотки. На основі цього підприємства зловмисник реалізував мережу ломбардів.
Корпоративні права переоформив на свою матір - росіянку.
Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого бюджету "ДНР", з якого фінансуються незаконно створені органи влади та збройні формування.
Загалом незаконно перераховано понад 10,2 млн грн.
Під час обшуку у зловмисника виявили понад 1,7 кг золота та кошти у російських рублях.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
- 22 грудня Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини регіонів України на Сході.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, п'ятниця
22 листопада
11:14
Оновлено
Росія запустила "шахеди": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
11:11
Медведчук, Табачник, Лорак, Повалій: Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників та ворога України
10:58
Ексклюзив
Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру
10:32
Байден розкритикував ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галланта та пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю
09:34
Ексклюзив
У пожежному режимі керівництво РФ штовхає особовий склад на штурми, - комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про Куп'янщину
08:58
У РФ завод з виробництва СПГ майже законсервований через західні санкції проти російської енергетики
08:33
Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти за військову допомогу у війні проти України, - BBC
08:30
Оновлено
Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 32, серед них діти
