Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ

24 листопада, 2023 п'ятниця
12:00

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновили підозри учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України

Зміст

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ уточнило, що оновлено підозри таким учасникам злочинної групи (посади вказано на момент вчинення злочину): 

  • голові Фонду державного майна України (керівник групи, організатор);
  • особі, наближеній до голови ФДМУ (співорганізатор);
  • раднику голови ФДМУ;
  • двом в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
  • в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
  • двом власникам ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";
  • двом фізичним особам – співучасникам злочину.

Тепер їх усіх підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.

Фото: nabu.gov.ua

 

Оборудки з майном Фонду держмайна України: в чому підозрюють ексочільника відомства та його спільників

22 березня 2023 року НАБУ і САП повідомили про викриття двох епізодів діяльності злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України. Перший – щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Підозру оголосили тодішньому голові ФДМУ Дмитру Сенниченку, його наближеній особі, двом в.о. директора АТ "ОПЗ", двом власникам ТОВ, які впродовж травня 2020-го – жовтня 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи, що в ньому переможе підконтрольна їм компанія. А коли сталося інакше, незаконно скасували результати й підписали договір з наперед визначеним товариством. Слідчі стверджують, що зібрали достатньо доказів, аби стверджувати, що конкурс зірвано навмисно. 

У підсумку від травня 2020 року до жовтня 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн.

Другий епізод діяльності згаданої злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). За даними НАБУ й САП, у жовтні 2020 року організатор домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той упродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав 4 контракти про продаж титановмісної сировини з підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Потім товар перепродали за ринковими цінами. За даними слідства, його поставили підприємствам Росії та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

Унаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі завдано понад 400 млн грн збитків. 

Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.

У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук ексголову ФДМ Сенниченка та ще 6 фігурантів справи: Андрія Гмиріна, Павла Присяжнюка, Миколу Парсентьєва, Олександра Горбуненка, Артура Сомова і Володимира Колота.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Читайте також:
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.92
    Продаж 45.56
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
11 жовтня
14:31
Оновлено
Зеленський зустрівся із Папою Римським: про що говорили
14:06
Окупанти стикнулися із логістичним хаосом після знищення нафтобази у Феодосії, - "Атеш"
14:00
Київ дощ
Де з 12 жовтня чекати на сильні дощі та похолодання: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:00
OPINION
Україна за крок від НАТО і Перемоги?
13:51
інспектор з паркування
У центрі Києва водій-порушник побив інспекторку з паркування
13:38
Вікторія Рощина
На Майдані Незалежності 11 жовтня вшанують пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в заручниках у РФ
13:34
Агент ФСБ отримав довічний термін за допомогу росіянам в окупації Бахмута
13:13
Підтримка поляками приймання біженців із України зменшилася до найнижчого рівня за час масштабної війни
12:58
Майже 60 країн та організацій підтвердили участь у конференції з протимінної діяльності в Україні
12:57
Вийшов трейлер українського фільму "Редакція", який брав участь у Берлінале-2024 
12:44
Двоє українців потрапили до шортлиста перекладацької премії в США
12:42
комендантська година
На Херсонщині з 15 жовтня посилять комендантську годину
12:25
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували російські військові навчальні заклади, - ЗМІ
12:20
За пропорціями золотого перетину: новий Бонд Аарон Тейлор-Джонсон визнаний найкрасивішим чоловіком у світі
12:18
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
12:13
"За зусилля у досягненні світу без ядерної зброї": Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo
12:09
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Генерал Романенко припустив, коли Україна зможе отримати французькі літаки Mirage
12:05
ЗСУ
Понад 70% поранених військових повертаються у стрій, - командувач Медичних сил Казмірчук
12:00
OPINION
На Заході хочуть "зазирнути в очі Путіну"?
11:44
електроенергія
Через бойові дії та техпорушення без світла залишаються 522 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 11 жовтня
11:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:30
ппо
Сили ППО вночі та вранці 11 жовтня збили 29 з 66 "шахедів"
11:20
Вікторія Рощина
Смерть журналістки Рощиної в полоні РФ: Офіс генпрокурора розпочав провадження за статтями про воєнний злочин і умисне вбивство
11:19
На фото: Репер Diddy
Суд призначив дату розгляду справи репера Diddy за звинуваченнями в сексуальній експлуатації й торгівлі людьми
11:07
СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Силах оборони в районі проведення Курської операції
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перенесення "Рамштайну" – це невдача для України, яку хочуть зробити "арсеналом демократії". Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
10:45
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Ситуація критична по всій лінії фронту на сході, - начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Назаренко
10:44
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну "шахедами", у Києві спрацювала ППО. Ситуація вранці 11 жовтня
10:41
МЗС України
МЗС виступило із заявою через публікації в іноземних ЗМІ про готовність України до територіальних поступок РФ
10:27
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 9
10:15
Сергій Гнезділов
Адвокат Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ, подав скаргу на незаконне затримання військового
10:06
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині
Під контролем ЗСУ залишається 40-50% Торецька, - МВА
10:03
"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну
10:00
OPINION
Кровна помста Кадирова. Що це означає для російських еліт
09:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 2-9 жовтня
Ворог намагатиметься просуватися до логістичних шляхів ЗСУ: Згурець про штурмові дії росіян на Курщині
09:35
Оновлено
Росіяни атакували балістикою Одещину: загинули 4 людини, серед них - підліток
09:20
Vivat видасть книжку цьогорічної Нобелівської лауреатки з літератури Хан Канг
08:53
Військові облігації
АРМА закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти онлайн-казино
08:41
Китай
Посол України обмінявся з представником МЗС Китаю думками про політичне врегулювання війни з РФ
08:29
Донецька область, стела
За добу на Донеччині через ворожі атаки загинула людина, ще 4 отримали поранення
Більше новин