Новый принцип в работе - “Не шуметь в Панаме”

Олена Тищенко
4 жовтня, 2016 вiвторок
09:56

ГПУ не готова ответить на вопрос, будет ли она требовать ареста имущества и счетов Каськива в Панаме

Бывший глава Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, в отношении которого в Украине ведется следствие по поводу хищения им в 2011-2013 гг. около 2-х миллиардов гривен, выведенных на оффшорные компании, связаные с Сергеем Левочкиным и его партнером Иваном Фурсиным, вышел на свободу в Панаме после внесения залога в размере 600 тысяч долларов США.

При этом Генеральная прокуратура Украины не готова ответить на вопрос, будет ли она требовать ареста имущества и счетов Каськива в Панаме. "Это непростой вопрос.

Если мы пытаемся что-то арестовать, то мы должны понимать, что все расходы, связанные с этим, будут возложены на наше государство. Нужно сделать все мудро, чтобы избежать лишней нагрузки на украинский бюджет", - заявил представитель ГПУ. Он также назвал вопрос наличия у Каськива имущества в Панаме - "тайной следствия".

Кроме того, по его словам, ГПУ намеренно старается "не поднимать шум", чтобы Украину не обвинили в давлении на Панамские власти в вопросе экстрадиции Каськива.


В связи с этим возникает целый ряд вопросов.

Во-первых, о какой тайне следствия может идти речь, если за три недели до этого, Генпрокуратура опубликовала данные о наличии у Каськива объектов недвижимости в Панаме, стоимость одного из которых превышает 500 тыс. Евро? Источник: http://biz.censor.net.ua/n12625

Во-вторых, (и это самое интересное) кто консультировал ответственных в ГПУ лиц? Что значит "расходы на арест имущества"? Это не гражданское дело и не экстрадиция, под которые нужно нанимать местную юридическую компанию для оказания соответствущих услуг.

Арест имущества за границей согласно украинского законодательства производится на основании Постановления украинского суда, которое подлежит исполнению в рамках международной правовой помощи, предоставляемой как правило безвозмездно. "То есть даром" - как говорил персонаж одного из мультфильмов.

В данном случае такая помощь предоставляется на основании Договора между Украиной и Республикой Панама о взаимной помощи в уголовных делах, ратифицированного Законом N 1715-IV от 12.05.2004. Договор предусматривает только оплату почтовых и других минимальных административных расходов обратившейся стороной.

Поэтому вопрос "а надо ли" арестовывать имущество лица, обвиняемого в хищении государственных средств в особо крупных размерах, становится риторическим. 


Единственные расходы, которые могут возникнуть у Украины в связи с арестом имущуства Каськива - это его затраты на адвокатов в случае, если арест будет отменен и он обеспечит дальнейшее его снятие через Панамский суд. Но это уже зависит от подготовки документов ГПУ для украинского суда.

Да и сами расходы на адвокатов в Панаме не только не многим отличаются от цен украинских адвокатов, но и часто менее значительны. В среднем такие процессы обходятся в 10-15 тысяч долларов США.

То есть "мудро" в данном случае будет арестовать имущество стоимостью в несколько сотен тысяч долларов, рискуя 10-20-ю.

И в-третьих, возникает вопрос по поводу "шума", из-за которого Украину по словам представителя ГПУ могут обвинить в давлении на Панамские власти. Не совсем юридическое понятие.

При этом в таких процессах обычно как раз-таки "шумят": привлекают местные СМИ для того, чтобы обратить внимание общественности на то, что за спиной у местного правосудия пытаются спрятаться международные преступники.

Проводят переговоры с властями, обмениваются документами с правоохранительными органами, чтобы определить не осуществлялось ли отмывание денег подозреваемым и на территории страны, где он скрывается от правосудия, таким образом уменьшая его шансы укрыться от ответственности.

И, что было нередко на практике, даже расширяют действие уже существующих или подписывают новые международные соглашения по экстрадиции и взаимопомощи. И так далее.

Такие правила работают во всем мире. И никто не воспринимает это как давление. 
Это называется "борьба с отмыванием денег".

Да и в значимости персональных контактов Генпрокурор уже мог убедиться во время своей последней поездки на Кипр. Потому что ничто так не способствует утрате возможности получить арест на имущество или экстрадицию, чем "отсутствие шума" и какого - либо личного взаимодействия между правоохранительными органами разных стран.

Кроме того, первым и самым простым методом расследования в делах по отмыванию денег является проверка того, из каких источников подозреваемый оплатил залог. Который в данном случае составляет 600 тысяч долларов США.

За которые Каськив должен был где-то отчитаться и теоретически заплатить налоги. А если нет - то эти деньги становятся практически автоматически предметом отмывания и не могут считаться залогом.

В общем, возможностей у ГПУ - масса.

И единственное, что действительно заставляет беспокоиться - это то, что Каськива до сих пор пытаются экстрадировать по эпизоду хищения государственных средств в сумме 7,5 млн гривен по заключенному договору об оказании рекламных услуг с ООО "Глория". А совсем не по реальным преступлениям на миллиарды.

Что нарушает в данном случае принцип "соразмерности" и может стать основным камнем преткновения для его экстрадиции в связи с "надуманностью и политическим характером" обвинения.

Мешает расследованию дела Каськива и тот факт, что Генпрокуратура Украины до сих пор не вмешалась в cмоликвидацию Trasta komercbanka Левочкина и Фурсина в Латвии, через который выводились деньги Каськивым.

Ликвидация и утрата документов которого будет означать потерю доказательств по отмыванию миллиардов долларов США, выведенных из Украины не только Каськивым, но и Фирташем и другими лицами.

Или это Генеральная прокуратура таким образом старается "не шуметь", чтобы никто не подумал, что она оказывает давление на местные власти, много лет закрывавшие глаза на преступления украинских граждан?

 

Теги:
Читайте також:
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.07
    Купівля 39.07
    Продаж 39.55
  • EUR
    Купівля 42.26
    Продаж 42.99
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 березня
11:28
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Зброя для України, ситуація на кордоні, розвиток торгівлі: українська делегація прибула до Польщі
11:20
За матеріалами ДБР судитимуть працівника військкомату та правоохоронця, які на Одещині торгували "білими квитками"
На Одещині судитимуть працівника ТЦК та правоохоронця, які торгували "білими квитками"
11:05
тарифи на електроенергію, лічильник
Атаки РФ на енергосистему: в Міненерго розповіли, чи підвищать тарифи на світло
10:50
Ексклюзив
"Через Курахове на Вугледар": військовослужбовець ЗСУ "Магнат" про спроби просування росіян
10:37
Намагався скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі: СБУ затримала підозрюваного
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Сіярто заявив про загрозливий ризик третьої світової війни, а українська армія окопується, щоб стримати атаки Росії. Акценти світових ЗМІ 28 березня
10:30
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
ООН: щонайменше 14 085 цивільних загинуло внаслідок російського вторгнення
10:20
Ексклюзив
річниця деокупації Ірпеня
Друга річниця деокупації Ірпеня: у місті вшанували пам'ять полеглих військових і цивільних
10:15
Ексклюзив
гроші
З 29 березня збільшиться коло осіб, які мають право на допомогу в разі загибелі військового, - правозахисниця Денісова
10:10
ДБР викрило злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику
Зрубали 100-річні дуби у Чорнобильському заповіднику на 60 млн грн: ДБР викрило посадовців держпідприємства
10:02
OPINION
Олексій Голобуцький
"Гаряча картоплина" мобілізації: з ким грають у пінг-понг?
09:56
Дмитро Пєсков
"Використовується терористами": у Кремлі закликали Дурова уважніше стежити за Telegram
09:36
Київ літо спека
КМВА не виключає загрозу проникнення російських ДРГ у Київ
09:24
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Низка країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з Росією, - Шольц
09:02
Оновлено
Удар балістикою по Миколаєву 27 березня: 12 людей поранені
08:59
ЄС - Китай
Сі Цзіньпін заявив прем'єру Нідерландів, що Китай готовий поглиблювати взаємодію з Європою
08:48
діти війна
Через російську агресію в Україні загинули 537 дітей
08:40
Оновлено
Еммануель Макрон
Bloomberg припустив, що заява Макрона щодо іноземних військ в Україні могла розлютити чиновників у США. У Держдепі відреагували
08:36
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Росія вночі запустила ракети Х-22 та "шахеди": Повітряні сили знищили 26 БПЛА
08:25
Партизани зафіксували прибуття нової партії військової техніки РФ в окупований Крим
08:16
росія дипломат
"Бачимо, куди західні цінності котяться": на Далекому Сході РФ в одному з міст скасували вибори мера
08:00
OPINION
Орест Сохар
Китай зазіхає на Європу
07:53
На фото діти з України
Канада не планує продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців
07:39
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 10 танків та 32 артсистеми
07:30
Telegram
"Законопроєкт "про заборону телеграм" ніякої заборони Telegram або анонімних каналів, не передбачає": Микола Княжицький відповідає на поширені питання про законопроєкт
07:19
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Південна Корея, США та Японія обговорили співпрацю для протидії військовим загрозам КНДР
07:04
електроенергія
Росія не може повернути жителям ТОТ електроенергію: Спротив розповів, де найважча ситуація
06:49
Естонія
Міністр юстиції Естонії не бачить перспектив швидко позбавити росіян права голосу на виборах
06:37
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Кремль, ймовірно, посилить риторику про "терористичні загрози", щоб підвищити підтримку війни проти України, - ISW
06:15
Більшість американців не підтримують війну Ізраїлю проти ХАМАСу, - опитування
05:59
світ Канада Латвія військові новини
Канада відправила до Латвії 150 одиниць техніки для міжнародної бригади
05:56
Сергій Наришкін
"Обговорили змовницькі дії ворогів": Наришкін з'їздив до КНДР
05:36
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ формує резерви для підтримки поточних операцій, а не для нового наступу, - ISW
05:08
війна з росією нафта безпілотник
Росія після атак на свої НПЗ збільшила експорт пального з Білорусі, - Reuters
04:12
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
У Росії після теракту у "Крокусі" наростає міжетнічна ворожнеча, - NYT
03:44
Габріель Атталь
Уряд Франції підтримав директора ліцею у конфлікті з ученицею через носіння чадри
03:16
Siemens
Співробітникам Siemens висунули обвинувачення у порушенні кримських санкцій поти РФ
02:48
У Польщі оперативно звільнили командувача Єврокорпусу: він навчав ЗСУ
02:20
Косово - Сербія
Комітет ПАРЄ рекомендував запросити Косово до Ради Європи. Сербія відреагувала
01:52
Нобелівська премія
Нобелівські лауреати вимагають посилити тиск на Путіна і допомогу Україні, - відкритий лист
Більше новин