Новый принцип в работе - “Не шуметь в Панаме”

Олена Тищенко
4 жовтня, 2016 вiвторок
09:56

ГПУ не готова ответить на вопрос, будет ли она требовать ареста имущества и счетов Каськива в Панаме

Бывший глава Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, в отношении которого в Украине ведется следствие по поводу хищения им в 2011-2013 гг. около 2-х миллиардов гривен, выведенных на оффшорные компании, связаные с Сергеем Левочкиным и его партнером Иваном Фурсиным, вышел на свободу в Панаме после внесения залога в размере 600 тысяч долларов США.

При этом Генеральная прокуратура Украины не готова ответить на вопрос, будет ли она требовать ареста имущества и счетов Каськива в Панаме. "Это непростой вопрос.

Если мы пытаемся что-то арестовать, то мы должны понимать, что все расходы, связанные с этим, будут возложены на наше государство. Нужно сделать все мудро, чтобы избежать лишней нагрузки на украинский бюджет", - заявил представитель ГПУ. Он также назвал вопрос наличия у Каськива имущества в Панаме - "тайной следствия".

Кроме того, по его словам, ГПУ намеренно старается "не поднимать шум", чтобы Украину не обвинили в давлении на Панамские власти в вопросе экстрадиции Каськива.


В связи с этим возникает целый ряд вопросов.

Во-первых, о какой тайне следствия может идти речь, если за три недели до этого, Генпрокуратура опубликовала данные о наличии у Каськива объектов недвижимости в Панаме, стоимость одного из которых превышает 500 тыс. Евро? Источник: http://biz.censor.net.ua/n12625

Во-вторых, (и это самое интересное) кто консультировал ответственных в ГПУ лиц? Что значит "расходы на арест имущества"? Это не гражданское дело и не экстрадиция, под которые нужно нанимать местную юридическую компанию для оказания соответствущих услуг.

Арест имущества за границей согласно украинского законодательства производится на основании Постановления украинского суда, которое подлежит исполнению в рамках международной правовой помощи, предоставляемой как правило безвозмездно. "То есть даром" - как говорил персонаж одного из мультфильмов.

В данном случае такая помощь предоставляется на основании Договора между Украиной и Республикой Панама о взаимной помощи в уголовных делах, ратифицированного Законом N 1715-IV от 12.05.2004. Договор предусматривает только оплату почтовых и других минимальных административных расходов обратившейся стороной.

Поэтому вопрос "а надо ли" арестовывать имущество лица, обвиняемого в хищении государственных средств в особо крупных размерах, становится риторическим. 


Единственные расходы, которые могут возникнуть у Украины в связи с арестом имущуства Каськива - это его затраты на адвокатов в случае, если арест будет отменен и он обеспечит дальнейшее его снятие через Панамский суд. Но это уже зависит от подготовки документов ГПУ для украинского суда.

Да и сами расходы на адвокатов в Панаме не только не многим отличаются от цен украинских адвокатов, но и часто менее значительны. В среднем такие процессы обходятся в 10-15 тысяч долларов США.

То есть "мудро" в данном случае будет арестовать имущество стоимостью в несколько сотен тысяч долларов, рискуя 10-20-ю.

И в-третьих, возникает вопрос по поводу "шума", из-за которого Украину по словам представителя ГПУ могут обвинить в давлении на Панамские власти. Не совсем юридическое понятие.

При этом в таких процессах обычно как раз-таки "шумят": привлекают местные СМИ для того, чтобы обратить внимание общественности на то, что за спиной у местного правосудия пытаются спрятаться международные преступники.

Проводят переговоры с властями, обмениваются документами с правоохранительными органами, чтобы определить не осуществлялось ли отмывание денег подозреваемым и на территории страны, где он скрывается от правосудия, таким образом уменьшая его шансы укрыться от ответственности.

И, что было нередко на практике, даже расширяют действие уже существующих или подписывают новые международные соглашения по экстрадиции и взаимопомощи. И так далее.

Такие правила работают во всем мире. И никто не воспринимает это как давление. 
Это называется "борьба с отмыванием денег".

Да и в значимости персональных контактов Генпрокурор уже мог убедиться во время своей последней поездки на Кипр. Потому что ничто так не способствует утрате возможности получить арест на имущество или экстрадицию, чем "отсутствие шума" и какого - либо личного взаимодействия между правоохранительными органами разных стран.

Кроме того, первым и самым простым методом расследования в делах по отмыванию денег является проверка того, из каких источников подозреваемый оплатил залог. Который в данном случае составляет 600 тысяч долларов США.

За которые Каськив должен был где-то отчитаться и теоретически заплатить налоги. А если нет - то эти деньги становятся практически автоматически предметом отмывания и не могут считаться залогом.

В общем, возможностей у ГПУ - масса.

И единственное, что действительно заставляет беспокоиться - это то, что Каськива до сих пор пытаются экстрадировать по эпизоду хищения государственных средств в сумме 7,5 млн гривен по заключенному договору об оказании рекламных услуг с ООО "Глория". А совсем не по реальным преступлениям на миллиарды.

Что нарушает в данном случае принцип "соразмерности" и может стать основным камнем преткновения для его экстрадиции в связи с "надуманностью и политическим характером" обвинения.

Мешает расследованию дела Каськива и тот факт, что Генпрокуратура Украины до сих пор не вмешалась в cмоликвидацию Trasta komercbanka Левочкина и Фурсина в Латвии, через который выводились деньги Каськивым.

Ликвидация и утрата документов которого будет означать потерю доказательств по отмыванию миллиардов долларов США, выведенных из Украины не только Каськивым, но и Фирташем и другими лицами.

Или это Генеральная прокуратура таким образом старается "не шуметь", чтобы никто не подумал, что она оказывает давление на местные власти, много лет закрывавшие глаза на преступления украинских граждан?

 

Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
26 вересня, 2021 неділя
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
Дмитро Ярош
Автор Сергій Руденко
25 вересня, 2021 субота
Дмитро Ярош: Ми зсередини розвалимо Росію
осінь
26 вересня, 2021 неділя
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла багато сонця та сухої погоди
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.06
    Продаж 31.46
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
26 вересня
22:45
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, якими будуть наслідки виборів у Німеччині для України
22:20
Динамо
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після матчів 9-го туру чемпіонату України
21:50
Андрій Мельник
Посол України у Німеччині прокоментував результати екзитполів на виборах до Бундестагу
21:29
Десна - Металіст 1925
"Металіст 1925" не пустив "Десну" на третє місце в УПЛ
21:01
Імельда Стонтон, серіал "Корона"
Netflix назвав дату виходу 5-го сезону серіалу "Корона"
20:35
ОРДЛО
Росія кине на утримання окупованих територій Донбасу 990 млрд рублів, - українська розвідка
20:08
Олександр Усик
Усик повторив досягнення, яке підкорювалося лише двом чемпіонам
19:49
Кабул аеропорт
"Талібан" закликав міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Кабулу
19:34
Дніпро-1 - Зоря
"Зоря" розтрощила "Дніпро-1" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
19:13
Ангела Меркель та  Армін Лашет
Вибори до Бундестагу в Німеччині: оприлюднено результати екзитполу
18:49
Ексклюзив
Псевдовибори до Держдуми РФ показали, як фальшуватимуть "перевибори" Путіна у 2024-му, - Фейгін
18:29
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
18:04
Армін Лашет
У Німеччині кандидата у канцлери заскочили на порушенні під час голосування
17:49
ООС
26 вересня на фронті: український військовий підірвався на вибуховому пристрої
17:24
Шаман Габишев
Шамана Габишева, який йшов до Москви виганяти Путіна, кинули до психлікарні на примусове лікування
17:01
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла багато сонця та сухої погоди
16:49
Віталій Портников
"Увесь час думаю: Зеленський – це молодий Путін чи молодий Лукашенко?" − Віталій Портников
16:40
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
16:21
Ісландія
Ісландія стала першою країною у Європі, де більшість місць у парламенті займуть жінки
15:54
ФК Львів
"Львів" переміг "Минай" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
15:41
Швейцарія, одностатеві шлюби
Швейцарці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих шлюбів
15:32
Портников
"Коломойський чи Ахметов – впливовіші в Україні люди, ніж 34 Зеленських", − Віталій Портников
15:22
Усик - Джошуа
У Megogo виступили із заявою через перебої з трансляцією бою Усик - Джошуа
14:50
На відпочинку з Шойгу в Сибіру Путін виглядав збентеженим та спирався на палицю
14:45
Олександр Голубов
"Не варто очікувати сильних змін для України після виборів у Німеччині", − журналіст Deutsche Welle
14:23
Мінфін запевнив Міноборони в готовності погасити заборгованості перед військовими, - головком ЗСУ Залужний
14:02
Інтерв’ю
Богдан Логвиненко
"Нам самим треба добре пізнати Україну", – ініціатор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
14:00
Хмельницький автор Юрій Даценко представив нову частину пригод хірурга Якова Ровнєра
13:37
Вадим Мельник (БЕБ)
Директор Бюро економічної безпеки пояснив, чим займатиметься відомство
13:16
В окупованому Луганську "дистанційка" полягає в передаванні зошитів через вікно, а з коронавірусом борються сумнівними приладами
13:00
Британія терміново видасть 5 тис. робочих віз водіям вантажівок
12:48
Разумков вдруге вилікувався від COVID і готовий до "багатьох викликів"
12:22
Алан Ланкастер (гурт Status Quo)
У 72 роки помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер
12:00
Пауло Коельйо
Коельйо сказав, кому присвятив свою нову книгу
11:36
Уряд РФ виділів $23 млн для підготовки висадки на Місяць
11:15
В хостелі на столичній Борщагівці згорів 34-річний чоловік
11:00
В середмісті Чернівців поставили опудала диких тварин для фотосесій. Але тепер приберуть
10:33
Онуфрій літає на вертольоті Новинського за 45 млн грн. Фотофакт
10:10
Білоруські партизани підпалили базу ОМОНу в Мінську та стрільбище силовиків в Бобруйську
09:55
Псел у Сорочинцях
В Сорочинцях легковик злетів у річку: водія та пасажирів шукають
Більше новин