Держфінмоніторинг перевіряє походження коштів, внесених як застави за фігурантів у справі Міндіча

Про це стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Ради, передає "Цензор.НЕТ". 

Що кажуть у НАБУ

Керівник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Бюро ще 13 листопада направило перший запит до Держфінмоніторингу щодо перевірки походження коштів, внесених як застава за п’ятьох осіб. Наступного дня до запиту додали уточнення — після того, як у ВАКС з’ясували, які саме юридичні особи перерахували ці суми.

За його словами, НАБУ надсилало нові запити щоразу, коли з’являлися нові особи чи компанії, які також вносили застави.

"Із 13.11 по 28.11 нами надсилалася низка запитів щодо дослідження джерела походження коштів, на предмет їхньої легалізації та законності коштів. Законодавство визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави. Тим більше, якщо вони можуть бути пов'язані з цим бек-офісом", - наголосив директор НАБУ.

Він додав, що наразі отримано лише частину відповідей.

"Але не досліджено в повній мірі походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки одне ТОВ було створено у травні 2025 року. Воно доволі значну суму застави внесло за одного з фігурантів", - зазначив Кривонос.

Голова ТСК Ярослав Железняк уточнив, що йдеться про застави у 51,6 млн, 95 млн, 25 млн та 12 млн грн.

Позиція Держфінмоніторингу

Очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що служба продовжує перевіряти джерела походження коштів у всіх, хто вносив багатомільйонні застави.

За його словами, Фінмоніторинг не має повноважень блокувати транзакції й отримує інформацію поступово - від банків-учасників операцій.

"У нас було достатньо запитів від Бюро (НАБУ). Всі вони відпрацьовані, по всіх надано узагальнені матеріали", - сказав Пронін.

Що відомо зі слів Железняка

Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу на заставу за одного з ключових фігурантів — Ігоря Фурсенка, якого слідство називає бухгалтером "бек-офісу з легалізації коштів". За його словами, Фурсенко вийшов під заставу 95 млн грн, яку внесла компанія зі статутним капіталом лише 100 тисяч грн.

Депутат наголошує:

"За даними податкової, за шість років свого існування жодного разу не подала звітності в ДПС. Тобто у фірми нуль доходів і нуль співробітників. І тут різко на рахунку з’являється 95 млн грн на заставу".

Железняк також повідомив, що голова Фінмоніторингу заявив на засіданні ТСК: банки не повідомили про підозрілі операції, а тепер служба змушена "по кожному етапу операції писати звернення". Директор НАБУ Кривонос додав, що внесення застав здійснювалося через державні банки, у тому числі через "Сенс Банк", "начебто не чужий Міндічу".

Що кажуть у Центрі протидії корупції

У відомстві підтверджують, що НАБУ перевіряє всіх осіб і компанії, які вносили застави у справі, а Держфінмоніторинг досі не встановив законність походження частини внесених коштів. Окремі компанії, що перераховували застави, створені лише кілька місяців тому.

Сума внесених застав у справі сягає десятків мільйонів гривень, що й викликає питання у слідства та фінансових органів.

• 10 грудня НАБУ провело слідчі дії в центральному апараті Державної податкової служби, у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та в Головному управлінні в Миколаївській області.